法国塞夫朗：洗钱网络浮出水面，数百万欧元非法资金被查封

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在巴黎北郊的敏感地区——塞夫朗市（Sevran），法国警方近日捣毁了一个复杂的洗钱网络，涉及虚假公司、汽车修理厂、不动产和“taxiphone”通讯店等多个行业，涉案金额高达数百万欧元。




主嫌来自臭名昭著家族，曾多次被警方关注
案件的核心人物是一名42岁的法国-摩洛哥双重国籍男子 Mohamed Q.。他出身于塞夫朗市Beaudottes社区的一个家族，该家族在当地以违法活动著称。据了解，他的一位兄弟曾因谋杀罪被定罪。

在2022年底，巴黎金融调查局（BRIF）在调查毒品与黑帮资金流时，将注意力集中到了 Mohamed Q. 身上。警方对其进行了长期监听和跟踪，并逐步揭开其背后运作的庞大洗钱体系。

设立空壳公司，幕后操控“人头老板”
调查发现，Mohamed Q. 借助多家名义上的节能改造公司从事非法洗钱。他将他人安插为公司名义上的“法人代表”（俗称“人头”），自己则隐身幕后，甚至还挂名在其中一家公司担任“虚假职位”领取薪资。

警方还发现他拥有奢华的生活方式：
• 在法国 Aulnay-sous-Bois 投资了一套价值50万欧元 的房产，资金来源可疑；
• 在摩洛哥也进行了一笔投资；
• 在 Aulnay 和 Sevran 地区，投入190万欧元用于经营店铺，涉嫌用于洗钱和非法资金周转；
• 他还掌控一家汽车修理厂，进行秘密汽车租赁业务；
• 本地的“taxiphone”（低价国际电话服务店）则是他的据点，用于组织非法交易和存放现金。

警方行动：4人被捕，520万欧元被冻结
2025年5月26日，警方展开抓捕行动，在 奥尔奈（Aulnay-sous-Bois）、圣但尼（Saint-Denis） 和 鲁瓦西（Roissy-en-France） 等地同时行动，逮捕了 Mohamed Q. 及其 三名同伙（两男一女，年龄在39至40岁之间）。

在搜查中，警方在 Mohamed Q. 住处发现：
• 3块被盗奢侈手表
• 520万欧元存于其控制的公司账户中，被紧急冻结
四人被带到巴黎 Clichy 的金融调查局进行审讯。除了 Mohamed Q. 被羁押，其余三人目前被有条件释放，处于司法监管之下。

据警方透露，几名共犯由于担心遭到报复，大多选择保持沉默，或作出前后矛盾的陈述。


来源：Le Parisien      编译：ChatGPT