华人夫妻涉案2500万欧假发票案，震动意大利三城！意大利国税警察近日在萨萨里

积极奋斗 · 发表于 2025-6-12 16:27:57

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华人夫妻涉案2500万欧假发票案，震动意大利三城！

意大利国税警察近日在萨萨里、米兰与罗马三地同时出击，查获一起涉及数千万欧元的重大涉华虚开发票与跨境洗钱案。该案由奥里斯塔诺税警发起，已有四名华人被列为犯罪嫌疑人，案件正由萨萨里检察院主导侦办。

据调查，案中主谋是一对已婚华人夫妇，他们名义上为若干公司员工，实则通过人头户及空壳公司控制横跨零售、餐饮、通讯等多个行业的商业网络，在意北与意中南之间建立起了一个“隐形商业帝国”。

税警指出，该团伙利用虚构交易和人头账户大规模开具虚假发票，金额累计超过2500万欧元。由此逃避增值税（IVA）税款高达480万欧元，并未依法申报与缴纳员工所得税与社保金（Irpef与INPS）超过30万欧元。

调查还显示，大量资金被有组织地转移至国内银行账户，涉嫌“自我洗钱”罪行。这对夫妇控制的企业表面看似零散，实则均关联于一家“幽灵公司”，由此掩盖资金流动与操作痕迹。

执法部门共出动60余名税警，在萨萨里、米兰与罗马的商铺、仓库与三家专业事务所展开突袭搜查，查获大量账本与电子设备，目前正进一步审查其资金去向与涉案人员层级结构。

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疯狂的大爷的老爹 · 发表于 2025-6-12 17:02:12

越来越多越来越准一出手就准

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街友29489128 · 发表于 2025-6-12 17:08:59

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街友46622610 · 发表于 2025-6-12 17:37:07

现在意大利警察都知道中国人的身份都是租别人的，罚款也不付钱，最后租居留的人倒霉

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街友29489128 街友29489128 当前离线积分 282 注册时间 2021-5-10 最后登录 1970-1-1 在线时间小时雷达卡头像被屏蔽	发表于 2025-6-12 17:08:59 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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