普拉托纺织圈深度稽查，4名华人老板被指参与虚开巨额发票 普拉托检察院联合财政警

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普拉托纺织圈深度稽查，4名华人老板被指参与虚开巨额发票

普拉托检察院联合财政警察近期通报一起涉及13人的重大税务欺诈案，其中包括4名在当地纺织区运营的华人企业主。该案件围绕“虚开发票—虚构成本—洗钱回流”的多层级逃税链条展开，目前调查已进入收尾阶段。

根据官方消息，此案的核心为七名意大利人，他们作为多家空壳公司的法定负责人，专门用于开具虚假发票；而包括四名华商在内的六名实业主，则被认定为这些发票的最终“使用方”，用于在实际运营中虚构成本、逃避企业所得税与增值税。 案发后，税务局已根据调查笔录启动追缴程序，财政部门确认已提前追回53.3万欧元。值得注意的是，该案件也是2024年底普拉托检察机关、财政警察与税务局签署联合打击逃税协议后的重要落地成果。

调查人员指出，这一犯罪网络构成复杂、组织严密。部分被调查企业还牵涉跨国操作，包括设立一间“名义上注册于保加利亚、实则在意大利运营”的“外衣公司”（società esterovestita），专用于洗钱和规避监管。

财政警察指出，涉案13人可能将面临多项指控，包括：虚开发票、逃税申报、洗钱、自洗钱以及非法收益再投资等罪名。部分涉案资金的回流，甚至通过第三方“掩护”进入其他业务系统。

目前，相关企业与涉案人员已被正式通知调查结论。税务、司法与金融部门将继续合作，推动违法所得的追回和刑事责任追究。

来自: 华人街iPhone版