华人超市暗藏“飞钱”网络，现金和奢侈品总值逾50万欧元被扣押。

alexzou

意大利《华人街》2025年5月16日消息：布雷西亚查获华人地下“非法银行”：现金和奢侈品总值逾50万欧元被扣押。
在意大利布雷西亚，一家表面上为便利店的商铺，实则暗藏一家非法运作的“中国地下银行”。这起案件由罗瓦托（Rovato）税务警察在检察机关的指挥下侦破。两名中国籍公民被指控在该店内秘密运营一个非法资金转移网络，将客户的现金汇往海外，并将欧元兑换成人民币（RMB），涉嫌洗钱数十万欧元。


据税务警察调查，这家位于布雷西亚火车站附近的“便利店”长期收取以华人群体为主的客户现金，再通过中国的手机应用将这些资金转入境外账户，从中抽取2.5%的手续费。整个流程完全绕过了官方银行系统和反洗钱监管机制，使得资金来源无法被追踪。其中部分资金被发现与涉嫌协助和组织卖淫有关，相关款项来自布雷西亚两家按摩中心，这两处场所也在调查中被查封。


在两次突击行动中，警方缴获了超过18万欧元现金以及价值约25万欧元的奢侈品，并当场逮捕一名男子。此外，还查获了7.8万欧元、非法药品（包括精神类药物、抗生素和糖尿病用药），以及无标签、无来源信息的食品。警方此次行动成功阻止了5.1万欧元的资金交付，以及2.1万欧元的跨境汇款。


这项行动揭示了一个更广泛的非法资金转移现象。据统计，仅2024年意大利的境外汇款总额已超过80亿欧元，其中布雷西亚就占了2.21亿。部分资金通过“飞钱”（Fei Ch’ien）等“影子银行”（Shadow banking system）系统匿名转移，这类系统绕开正规银行体系，助长了逃税、洗钱等违法行为，给金融监管带来极大挑战。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgiorno.it/giornaledibrescia.it/ilgiornalepopolare.it/bresciaoggi.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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苍生莫问

其实换币的都是帮人洗钱。

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@明天会更好！

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