微信也成为意大利警方查税新渠道，一次端了1600家华人的公司 据《今日佛罗伦萨

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微信也成为意大利警方查税新渠道，一次端了1600家华人的公司

据《今日佛罗伦萨》5月14日报道，意大利税警和税务局近日破获了一个跨国虚假公司网络，发现了超过1600家空壳公司。

这些公司主要通过微信（WeChat）在华人圈中联系，并涉及科技产品和服装跨境贸易业务。

这起案件的主角是一名40岁的中国男子，他在佛罗伦萨Novoli区经着营一个数据处理中心。 2024年1月到2025年3月期间，该男子以“税务代表”的身份，为1600家注册于欧盟及非欧盟国家的有限公司（SRL）提供税务代理服务。

这些公司虽然在法律上注册为外国法人，但实际上所有的税务地址都虚拟挂靠在他的数据处理中心。

这些公司都是常说的“空壳公司”，虚拟注册而没有实际的办公场所和运营业务。申请意大利增值税号（Partita IVA）的过程完全通过在线完成，缺乏实际的业务支持和必要的经营文件。

这些公司不仅没有进行税务申报，增值税清算，也没有按照电子发票的强制规定进行财务记录。

由于缺乏财务和税务文件，意大利税务局怀疑这些企业涉嫌洗钱、虚开发票、非法转移资金和骗取税收抵免的违法行为。 目前，这名40岁华人的数据处理中心已经被强制关闭，而他代理的1600个增值税号被注销。而那名华人也面临着高达400万欧的行政罚款。

除此之外，他代理的那1600家空壳公司也将接受进一步的罚款处理，并且会被从VAT信息交换系统（V.I.E.S.）中移除，失去在欧盟内部自由贸易的资格。

金融警察和税务局将继续深入调查，查明这些公司的真实目的，是否涉及电商平台的信用欺诈、避税，以及是否存在更大规模的资金转移链条。

来自: 华人街iPhone版