华人女企业主涉虚开发票、非法雇工与税务欺诈被查扣20万欧元

alexzou

意大利《华人街》2025年4月30日消息：科莫查封20万欧元资产：华人女企业主涉虚开发票、非法雇工与税务欺诈。
意大利科莫省税务警察（Guardia di Finanza），受当地检察院指示，对一名居住在埃尔巴（Erba）地区的华人女企业主执行了预防性财产查封，查封金额超过20万欧元。该措施由预审法官签署，源自对一家金属加工企业的税务稽查所引发的深入调查。


在初步检查中，执法人员发现企业中存在两名“黑工”，其中一人为已被下达驱逐令的非法居留中国公民。该男子因违反驱逐令遭到指控，企业负责人则因雇佣无合法身份劳工被移送司法处理。此外，由于超过10%的员工未依法申报用工信息，该企业也被勒令暂停营业。


查出虚假开票与私用公司账户采购猪肉
税务调查还揭示，这名女企业主曾将多项与企业经营无关的个人支出列入公司账目，从而试图非法抵扣税款。这些开支包括为家属经营的中餐馆大量采购猪肉和大米、高档服饰、电子设备及玩具等私人物品。


更严重的是，调查发现她通过与其他华人企业主勾结，开具并使用虚假发票，以逃避所得税和增值税。检方据此对其涉嫌逃税金额作出等额资产查封的决定。


试图转移资产规避查封未果
在查封执行过程中，税务警察还发现企业主曾试图通过“租赁”公司给一家表面上由同胞管理的股份公司，以此规避财产查封。然而，银行账户调查显示，实际支付员工工资及该“新公司”名义上管理员薪水的仍然是这名女企业主本人。因此，她还因“故意逃避税款”被追加起诉。


意大利当局指出，此类非法手段不仅损害国家财政，也破坏了市场公平竞争秩序，将继续加大打击税务欺诈和非法用工的力度。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：quicomo.it/comozero.it/espansionetv.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

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