普拉托华人企业家非法转移1.85亿欧元资金！房产地产全遭查封 普拉托财政警察近

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普拉托华人企业家非法转移1.85亿欧元资金！房产地产全遭查封

普拉托财政警察近日执行了一项资产查封措施，针对一名自1999年以来活跃于纺织行业的华人企业家。根据佛罗伦萨预防性措施法庭的裁定，检察机关指控该企业家涉嫌多起税务欺诈行为，通过虚假账目、空壳公司、冒名顶替及未申报税务等手段，非法侵占并转移超过1.85亿欧元的公共资金，同时非法节约税款约150万欧元。

据悉，该企业家利用一条“开关式”企业链条，在顾问的配合下精心策划了一整套结构严密的欺诈系统。从虚构交易和虚假发票开始，再通过空壳公司将资金流转到国外低税地区，逐步隐瞒在意大利境内的合法收入。经初步统计，这一系列违法活动已持续超过20年，给国家造成的财政损失（包括税款、罚款及利息）总计超过350万欧元。 此次查封涉及两处不动产，其中一处为价值超过一百万欧元的商业物业，另一处则是一家涉嫌虚假中介的房地产公司。为确保被查封资产在法律框架下继续运营，该公司已被指定由司法管理员接管。

这是托斯卡纳地区首次将资产查封措施适用于涉嫌持续性税务欺诈、手段与有组织犯罪手法相近的案件。执法部门表示，此举标志着对经济领域非法行为的打击进入新阶段，将有助于净化市场环境，保护公共资源不被侵蚀。

目前，案件仍处于初步司法程序阶段，第一场听证定于2025年6月25日进行，各方责任和违法事实将于听证会上进行全面讨论和审查。

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1.85亿欧元换成人民币就是10几亿了，一下就成了亿万富翁了

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