“您好，我是反欺诈部门的工作人员”——假冒银行顾问诈骗68,000欧元

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本周二，法国埃夫里（Évry）刑事法院对一起银行诈骗案作出判决。一名来自贡内斯（Gonesse，位于瓦勒德瓦兹省 Val-d’Oise）的男子因诈骗被判处两年监禁，其中一年需在电子监控下服刑，并被罚款5,000欧元。此外，还有两名同伙也被判刑。他们的诈骗行为主要发生在埃松省（Essonne），共导致约15人受害。




假冒银行反欺诈部门，骗取账户信息
“您好，这里是您银行的交易拦截中心，我是反欺诈部门的工作人员。我们注意到您的账户有可疑转账……”
遇到这样的电话，最佳做法是立刻挂断，并尽快联系银行。然而，这些骗子伪装成银行顾问，利用巧妙的话术让受害者泄露银行账户的登录信息和密码。

2023至2024年间，埃松省的拉尔迪（Lardy）和隆朱莫（Longjumeau）等地区共发生16起类似诈骗案件，另有8起未遂案件。

最终，这名冒充银行顾问的男子在法院被判处两年监禁（其中一年电子监控），并罚款5,000欧元。另一名充当“跑腿”的男子，曾上门取走受害者的银行卡，被判6个月电子监控监禁，并罚款5,000欧元。而第三名罪犯，当时仅18岁，为了赚取300欧元，帮忙开设假账户用于转移赃款，被判2个月缓刑，并罚款1,500欧元。

受害者损失超68,000欧元，单人被骗20,000欧元
这起诈骗案造成的经济损失高达68,000欧元，部分受害者的账户被盗刷超过20,000欧元。骗子在电话中谎称受害者的银行卡已被盗用，并安排“银行派遣的专员”上门取卡，承诺尽快补发新卡。然而，银行卡一到骗子手中，受害者的资金便被迅速转移到多个账户中。

诈骗团伙成员竟拍摄取款视频炫耀
更令人气愤的是，这名负责取走银行卡的“跑腿”男子，竟然在取款时录制视频，并嘲笑受害者账户内仅剩2欧分。然而，该男子未出席庭审。

社交媒体成为诈骗工具
该案最年轻的嫌疑人透露，他是在Snapchat和Instagram上看到一则招聘广告后，被诱骗参与其中。他表示：“对方让我提供银行账户信息（RIB）和个人身份信息，并进行1欧元的测试转账。当时我正处于困难时期……”骗子正是利用这些信息，开设了假账户用于接收赃款。

然而，案件主谋——那名冒充银行工作人员、直接联系受害者的男子——在庭审中矢口否认犯罪事实。然而，法院并未采信他的辩解，并作出相应判决。



来源：Le Parisien    编译：ChatGPT

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