被指控参与开假发票的空壳公司，华人女子6年后被判无罪

alexzou

意大利《华人街》2025年2月26日普拉托消息：被指控参与开假发票的“空壳公司”网络的华人女企业家，在经过长达六年的司法程序后，最终被宣告无罪。
该女子因涉嫌与一家后来被证实为“空壳公司”的企业有商业往来而被列入税务警察的调查名单。她的律师成功证明她对此欺诈行为毫不知情。就连公诉方检察官也以证据不足为由要求判其无罪。

2019年，她因被指控参与他人构建的虚假发票链以逃税而被列入犯罪记录。经过六年的调查，普拉托检察院于2月25日，星期二这天最终撤销了这一指控：这名55岁的中国女企业家被完全无罪释放。她的律师保罗·特雷斯卡（Paolo Tresca）向法庭证明了她与指控完全无关。初审法官泰西（Tesi）在简易程序结束时宣布了这一判决，辩护调查在此过程中起到了至关重要的作用。

这名女子是一家纺织企业的负责人，她在提交2018年税务申报时，提供了一系列与某公司商业往来的发票，而调查人员发现该公司只是一个幌子。她随即被指控参与虚构系统，即所谓的“纸业公司”，并涉嫌大规模逃税：超过3.5万欧元的增值税和近7.1万欧元的个人所得税。特雷斯卡律师完全推翻了这一指控，并说服了法官（检察官也要求无罪判决，但理由是证据不足），证明他的当事人既不知情，也无法意识到自己作为“空壳公司”的角色，因为她无法接触到与其有商业往来的公司的财务状况、账目报表、往来文件或其他相关资料，也没有任何迹象引发怀疑。表面上一切正常，被告既没有可能也没有理由去怀疑，因为在商业往来中，运输文件、发票和付款都是正常进行的。总之，她并没有能力也没有意图绕过规则以谋取利益。

多年来，许多调查涉及“空壳公司”，揭示了非法网络，其根源往往延伸到国外，目的是在不经过税务部门的情况下获利。这些调查通常漫长而复杂，许多案件仍在审理中，常常陷入技术细节和官僚主义的泥潭。然而，对于这名女企业家来说，情况并非如此。2月25日，她被以“其行为不构成犯罪”，并宣布无罪的判决结束了她的司法历程。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Accusata di essere parte di una rete di società "cartiere", imprenditrice assolta dopo sei anni
https://www.notiziediprato.it/cr ... olta-dopo-sei-anni/

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才几万查了6年

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边旅欧华

这个律师厉害了！介绍一下给广大华人😄👌

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sì

一共10万 查拖了6年

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行行行1234567

劳民伤财 税收都是这么浪费的 ，捞钱的活6年也坚持着，抓那些贼 两天都嫌多