【视频】涉20万欧元的税务欺诈，税警查扣9万欧财产

alexzou

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意大利《华人街》2025年1月17日维琴察消息：税务欺诈案件：涉案金额超200万欧元的中国进口商品，查封价值9万欧元财产。
一宗涉及从中国进口商品的税务欺诈案件被曝光。财税务警察查封了近9万欧元的财产。

这起税务欺诈案涉及超过20万欧元的中国进口商品。根据调查，维琴察税务警察在检察院的授权下，预防性查封了价值约9万欧元的商品。调查的焦点是诺文塔维琴蒂纳镇，一家被调查公司表面上登记在此。然而，警方发现注册地址实际上是一个荒废的乡村破旧建筑，其产权属于一名与案件无关的孟加拉裔面包师。实际经营由他人操控。

该欺诈案件使用的是典型的“空壳公司”操作手法，这些空壳公司实际上为空的财务载体，一个套一个地转移交易，本案中相关公司被挂名登记为匈牙利公司。这些“空壳公司”开具的发票均为“主观性”虚假发票，并未申报应缴的增值税。基于调查结果，维琴察法院法官批准对主要嫌疑人实施预防性查封。这名嫌疑人是居住在罗马的一名华人男子，被查封的财产包括大量的资金和罗马市中心的一套公寓。这套公寓归该名嫌疑人实际控制。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：vicenzatoday.it/reteveneta.medianordest.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

Frode fiscale, scoperteimportazioni dalla Cina per oltre 200 milioni di euro
https://www.vicenzatoday.it/cron ... a-gennaio-2025.html
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华人街潜水员

今年好疯狂啊

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华人街潜水员 发表于 2025-1-20 10:34
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