15万欧元财产被查封！Imperia华人夫妇涉嫌税务欺诈

alexzou

意大利《华人街》2024年12月24日Imperia消息：Imperia省税务警察司令部针对一家从事灯具设备制造的企业展开税务审查，调查对象为该企业2017年至2023年间的经营活动。经查，发现企业利用近60万欧元的虚假发票实施了复杂的税务欺诈行为。该企业不仅在Imperia省开展业务，还活跃于伦巴第地区。 此次调查由Ventimiglia税务警察分队执行，行动起源于税务警察数据库对高风险逃税纳税群体的日常监控。经过深入分析，调查人员发现该企业曾多次收到来自所谓“空壳公司”的采购发票。这些公司通常没有实际经营活动，也未履行税务申报和纳税义务。
为进一步核实情况，税务警察进入企业办公场所，对其使用的计算机及其他电子设备进行了全面搜查。在计算机司法和数据分析专家的协助下，获取了大量“数字证据”，证实这些发票所涉及的交易均为虚构。


在税务审查结束后，尽管仍遵循无罪推定原则，但企业的两名华人管理者（一对夫妇）被控根据意大利《第74号法令》第2条的规定，通过虚假发票进行欺诈性申报，涉嫌犯罪。


为了防止涉案资产被转移，Imperia法院预审法官（G.I.P.）根据检察机关的提议，批准对涉案税额相等价值的财产实施预防性查封，金额超过15万欧元。随后，税务警察在该公司位于Camporosso和Cinisello Balsamo的办公地点及相关人员住所内查封了现金、银行账户、登记财产和公司股份，直至达到预定查封金额。


税务欺诈不仅侵害国家财政，还对社会公共资源的正常运转造成严重损害。通过虚报不存在的成本，逃税企业蓄意规避巨额税款，削弱了社会应得的公共资源投资。税务警察每天都致力于查处此类违法行为，以保护国家的宝贵资源免遭进一步侵蚀。



——华人街网站 alexzou编译 消息参考：imperiapost.it/sanremonews.it/liguriaoggi.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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Camporosso, false fatturazioni ed evasione fiscale, nei guai una coppia cinese - Liguria Oggi
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JJLY

真要查的话都会被抓到！

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