科森扎一名华商因税务犯罪被驳回上诉，财产查封裁决生效

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意大利《华人街》2024年12月9日科森扎消息：意大利最高法院近日驳回了一名科森扎华人商人针对科森扎自由法庭裁决的上诉。这名商人因涉及税务犯罪，包括虚假申报、未申报收入以及不当使用国民收入补助金，其价值超过30.9万欧元的动产和不动产已被法院裁定查封。这一限制性措施旨在确保非法所得的追回，并防止财产转移以逃避纳税义务。 上诉过程中，被调查人的辩护律师提出了三项主要理由，但最高法院最终裁定上诉理由不足，维持原裁决。


首先，辩护方声称现有证据不足以证明犯罪事实，但法院确认税警的调查数据显示被调查人在相关年度的收入已超过法律规定的惩罚性门槛，且非法收入亦需依法纳税。其次，辩护方指出缺乏财产转移风险的充分证据，但法院发现被调查人多次涉及大额资金交易，存在实际转移财产的风险。最后，辩护方提出程序违规的指控，认为此前调查中获得的证据无效，法院对此予以否认，认为调查程序符合法律规范。


最高法院裁定，该案所有上诉理由缺乏实质性支持，确认限制性措施合法有效，并重申预防性查封是保护国家税收利益和保障宪法纳税能力原则的重要手段。


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