4名中国人卷入1800万欧假发票案，13家公司24人被调查！

alexzou

意大利《华人街》2024年10月22日普拉托/热那亚消息：在意大利力古里亚大区的拉斯佩齐亚检察院主导下，一项针对虚假发票的大规模调查揭示了一个涉及普拉托和力古里亚大区企业的洗钱网络。调查显示，从2022年至2024年间，该犯罪团伙通过空壳公司制造了价值高达1800万欧元的虚假发票。目前，已有两名力古里亚大区的嫌疑人被逮捕。 此次调查揭示了一个复杂的犯罪链条，涉及的空壳公司主要用于虚假发票的开具，帮助一些企业，尤其是华人经营的普拉托公司，将非法所得“洗白”成合法收入。两名主要嫌疑人分别为41岁的拉帕洛居民和54岁的拉斯佩齐亚人，他们实际控制了多个空壳公司。警方调查发现，他们通过虚假发票来掩盖非法收入，并采取多种手段转移和隐藏这些资金。


根据拉斯佩齐亚税务警察的消息，这两名被捕的嫌疑人不仅因开具虚假发票和未申报收入面临指控，还涉及国家资金诈骗罪。他们通过虚假申报所谓的企业投资，从而成功骗取了35万欧元的政府资助。


本案牵连广泛，共有24人受到调查，涉及13家公司，分布于托斯卡纳、力古里亚及艾米利亚-罗马涅三大区。目前，警方已经扣押了约100万欧元的资产，包括现金、银行账户、不动产、船只及其他登记在案的动产。
此次逮捕行动在多个地点同时展开，包括普拉托、拉斯佩齐亚、萨尔扎纳、拉帕洛、卡萨尔格兰德、斯坎迪亚诺、弗罗诺莫德内塞及萨索洛。调查显示，四名华人企业家通过他们的公司开具虚假发票，大量现金的洗白正是通过他们完成的，目的在于隐藏非法资金来源。


目前，税务警察正进一步搜查普拉托和拉斯佩齐亚等地的多家公司，并持续查封相关的涉案资产，确保将犯罪链条彻底瓦解。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tvprato.it/notiziediprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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ohlihe

好，被查的越多：对正规报税的人越有利

gxjiang

感觉看到这类案件已经麻木了。

风味小饼干

去买这东西的 人啊 也得被查了。

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谢谢分享

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这样的人多的是。。

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