快过年了，跨境汇款抓得特严，要当心！

封雨 · 发表于 2024-1-20 11:59:55

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本帖最后由封雨于 2024-1-21 00:07 编辑

尽量不要通过第三方跨境汇款，（包括微信支付宝），银行对银行最安全。为了省手续费，弄不好连本金都没收了。

现在是国内国外都严抓洗钱，风头很紧。新加坡华人快过年了，给境内汇款据说被扣了几千万了。连大使馆都发警告了。
如果需要汇款：尽量用本人账户名字，境外账户和境内账户是同一个人；或者，即使不是同一个人，但有汇款记录，有规律的汇过钱，就怕突然给一个新名字汇款；如果金额较大，尽量分批汇，别一次汇一大笔，避免都被扣。

一旦被扣，肯定是有违规之处才扣的，即使给你机会提供一些证明解释并退还汇款，但很多时候有些证明是你根本拿不到的，钱弄不好也就充公了。

LuckyLife · 发表于 2024-1-20 12:20:21

谢谢分享

执念_l55PZ · 发表于 2024-1-20 16:32:04

微信支付宝转账人名币也不行了？没这么吓人吧

来自: 华人街android版

chen_D1B44 · 发表于 2024-1-21 00:37:37

谢谢提醒

来自: 华人街iPhone版

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