涉嫌逃税巨额，一华人企业主被查扣83.2万欧元资产

alexzou

意大利《华人街》2023年9月25日特伦托消息：一名华人企业主在涉及逃税的案件中被Borgo Valsugana税务警察查扣了83.2万欧元，揭示了一个复杂的税务欺诈体系。经税务警方调查，涉及的公司从2007年到2021年一直在规避税收义务，累积了超过300万欧元的国家债务，同时也助长了嫌疑人的不当财产增长。


这项由维琴察共和国检察院协调的调查已经进行了一年多，特伦托的税务警方人员执行了一项预防性查封令，涉及价值超过832,000欧元的动产、不动产和金融资产，针对一名中国公民，目前被严重怀疑犯有逃税和未申报的欺诈罪。

这项由Borgo Valsugana税务警察分局进行的调查是一项持续了一年多的调查活动的结束，该调查活动追踪了位于维琴察和特伦托两个省的多家公司，主要从事服装制造业。

这一事件揭示了一个复杂的欺诈系统，税务警方发现，涉及的公司从2007年到2021年一直在规避税收义务，累积了超过300万欧元的巨额国家债务，同时也助长了嫌疑人的不当财产增长。

这位中国企业家是这一非法机制的主谋，通过开设和迅速关闭公司来操纵该系统，采用了一种经过验证的称为“开了又关”的手法。

所有公司在法律上都是以挂名的人名义注册的，这些名义上的登记人也是中国人，曾是该企业家的雇员，然而，该企业家本人实际上负责公司的管理，从开设企业的银行账户到与客户、供应商和雇员的关系都由他亲自处理。

每家公司在短暂的生命周期后停止了运营，未支付应交税款。具体来说，查封涉及到位于诺韦（Nove）市的3处房产（2处用于居住，1处用于工业），以及两辆中等排量的汽车和存放在银行机构的金融资产。

Borgo Valsugana税务警察分局的这项行动是该机构加强打击严重经济和金融违法行为的新战略之一，旨在保护诚实守法的企业家和健康的经济体系，这些行为损害了自由竞争和市场法律。

这些措施是在初步调查阶段颁布的，根据目前获得的证据，等待最终裁决之前应该认为嫌疑人是无罪的。






——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tviweb.it/ildolomiti.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

Maxi sequestro ad imprenditore cinese per frode al fisco con la tecnica dell'apri e chiudi | TViWeb
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Aziende "apri e chiudi", in azione la Finanza di Borgo Valsugana: sequestrati 832mila euro ad un imprenditore cinese - il Dolomiti
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BUG太多

一锅端的干干净净

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“我是谁”

这些就是吃进去的要吐出来了！

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ale_e

一夜回到解放前，中国人最容易被找麻烦了。

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中华朲民万岁

大部分都转移走了，剩下的那点，被查收，人家也不在意

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街友42454244

拉住她的手说… 发表于 3 分钟前
大部分都转移走了，剩下的那点，被查收 ...

聪明人哈哈

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街友87492248

出来混。迟早要还

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奥特曼1988号

抓到大老虎了吗？

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奥特曼1988号

奥特曼1988号 发表于 刚刚
抓到大老虎了吗？

意大利也学习中国，成立中纪委部门在抓老虎了，

张志_swRXr

迟早有这一天的

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星星燎原

渣渣查了也无所谓，有的是钱

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丫丫123

这个是不是表示用别人身份也有关系了

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_KS8XR

厉害了 能逃避300万的税

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