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本帖最后由 末代华侨 于 2023-9-27 12:18 编辑
意大利《华人街》2023年9月20日米兰消息：在一起巨额国民收入补贴欺诈案中，约600名不具备资格的个体与商家勾结，通过刷卡变现手法获得福利，案涉金额高达230万欧元。
这一欺诈行为的核心是，600名并未具备领取国民收入补贴（reddito di cittadinanza）资格的人被曝光与三名商人串通一气，共谋将这一福利"兑现"。这三名商人在此过程中抽取了10-15%的"佣金"。此起欺诈案由米兰宪兵在2021年2月展开调查，该调查在米兰检察官的指导下进行。结果导致一位互联网点老板被捕并被软禁在家。
如今，该调查已经结束，近600人面临起诉。这些人未经授权获得国民收入补贴，涉及的总金额超过230万欧元。
案件的起点是对国民收入补贴受益人进行的监控，与国家社会保障机构（INPS）的合作。宪兵发现一群索马里人，他们居住在米兰，却不具备领取国民补贴的资格。他们频繁地使用国民收入补贴卡在米兰的三家商店进行异常消费。
例如，一家互联网点尽管不销售基本生活必需品（可使用国民补贴福利购买的商品），但其POS交易在一年内增加了215,000欧元，月收入增长了160%，从1,460欧元增加到23,450欧元。一家小型超市在2021年1月1日至2022年6月9日期间向国家税务局申报的收入仅超过4,400欧元，但进行了近180,000欧元的POS交易。最后，一家餐馆在2020年11月28日至2021年5月9日期间申报的收入接近33,500欧元，但进行了近93,000欧元的POS交易。
在调查期间，共有633人在这三家商店使用了国民收入补贴卡购物，但其中597人不符合领取国民收入补贴的条件。他们已经向14个地方检察机关（包括米兰、科森扎、贝尔加莫、那不勒斯、罗马、布雷西亚、科莫、都灵、洛迪、锡拉库萨、特拉帕尼、蒙扎、莱切和热那亚）提出控诉，指控他们伪造符合国民收入补贴资格的声明以及实施欺诈行为。其中90%是索马里人，全部是外国公民。即使是符合资格的36人也已被国家社会保障机构报告，因为他们不能在这些商店使用国民收入补贴卡，导致他们的国民补贴被暂停。
根据调查人员的估算，这597名受审查的人非法领取了2,374,000欧元的市民收入，而商家已经洗钱了413,000欧元。一家互联网点老板在2022年12月已被软禁在家，并被没收了已累积的金额。他被判处2年6个月的监禁，并被没收20,800欧元，这是洗钱所得。另外两家市场和餐馆的老板因涉嫌洗钱被起诉，并被扣押40,000欧元的现金。
这一欺诈机制似乎相对简单：国民收入补贴受益人通过POS终端或支付水电煤气费用的方式，将卡上的全部余额转账给三名商人，然后以现金形式提取刷卡金额，商家会抽取10-15%的"佣金"留作利润。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Milanotoday.it/today.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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