意大利《华人街》消息：当地时间28号清晨，意大利税警在一次突击行动中捣毁了一张华人特大逃税洗钱网络，收缴超过2.9亿欧元非法所得资金。
在清晨的突击行动中，共有22人遭到警方逮捕，其中12人被押送入狱，另外10人被监视居住，直接查扣的非法资金高达2.9亿欧元。目前，接受调查的公司包括Consorzio Sac、Consorzio Progresso Logistico、Ailati Scarl 等多家物流运输公司。
米兰检方介绍称，意大利税警在2021年初盯上了这个洗钱团伙，后续在经过长达8个月的窃听调查后选择收网。
根据初步的了解，这张囊括洗钱，逃税、虚构经营所得犯罪网早在2000年初就已经初具规模，其后20多年一直在物流运输业不间断运营，逐步发展成亿级的特大洗钱组织。
活跃超过20年的组织洗钱手段其实算不上复杂，通过无数的皮包公司虚开发票，采购并不存在的中国企业货品或服务，从而把委托人的钱款汇入中国，自己则在意大利收取金额9%的现金“服务费”。
之所以能够长期存在是因为这个洗钱组织偏好使用复杂的合伙人公司机制，每次在意大利税务部门察觉异常前就迅速停止经营活动，虚构破产后火速清算，然后又委托没有黑历史不会引起注意的个人重组新的公司。
意大利晚邮报报道，整张网络的核心人物包括一名税警的老相识意大利商人波尔多（Salvatore Bordo）和3名华人。
活跃在米兰和那不勒斯商界的波尔多牵线搭桥为名为Jin某的华人提供客户，后者在另外两名同胞（报道中名为Zhou某和Zhao某）经营帮助下构建洗钱网络，收取转移资金9%的现金“服务费”，这一费率在2021年12月前还定在8%。
不过米兰检方强调，整个团伙不涉及意媒想象中的中国黑手党血腥残酷的戏码，只是涉及逃税洗钱、非法经营等经济犯罪问题，以及那令人数了又数的2.9217亿欧元查扣资金。
——意大利华人街zior编译
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雷达卡
发表于 2023-3-28 14:56:39
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