米兰华人街中国人换汇，顺丰快递换汇有不正规的钱流入。中国银行卡被冻结

oī.⒉з · 发表于 2023-3-21 15:06:01

我朋友也是地下钱庄换汇，别人也是把诈骗的钱打到她的账号，后面她回国一到广州酒店，就被警察直接抓到辽宁去，花了很多钱才出来，去年才让她出境

汇款_b3zz0 · 发表于 2023-3-24 02:22:16

黑钱打进来，对方户名是不是叫李彦峰。那几天我们也收到一笔脏款，过了几天，账户也冻结了

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街友26644145 · 发表于 2023-3-24 02:46:55

可意73 · 发表于 2023-3-24 09:40:14

有的，银行会冻结查你资金来源

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街友64485026 · 发表于 2023-3-24 22:54:44

oī.⒉з 发表于 3 天前
我朋友也是地下钱庄换汇，别人也是把诈 ...

你这个真的是好倒霉，警察没找到最初的骗子，就是抓最后钱在谁户头里抓谁。我们查过顺丰快递汇到我们户头，黑钱已经转了5手了，被zp的受害者报警然后查过来的

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街友64485026 · 发表于 2023-3-24 23:09:40

oī.⒉з 发表于 3 天前
我朋友也是地下钱庄换汇，别人也是把诈 ...

是很多脏钱汇到他户头上吗？这么严重，这么说都不敢回中国了

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小小书僮 · 发表于 2023-3-25 00:43:19

街友85667622 发表于 2023-2-24 14:25:56
中国银行卡被冻结了，你在开玩笑吗？你 ...

不懂不要乱说国内现在跟以前不一样了不明来源的钱汇入户头金额多的话可能被冻结的要解释钱的来源好几个认识的人因此特地回国去没有说百分百但是有会发生这个事情

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米兰999 · 发表于 2023-3-25 06:30:07

现在好多银行卡被冻结，我的一张卡就绑定etc的也被冻结，我的车借给别人开，才知道卡被封，别人还以为我小气搞鬼，银行说让我拿身份证去银行开一下就是了，还有中国移动卡一下飞机也被封。

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人生淡然 · 发表于 2023-3-25 08:14:21

这种事经常发生

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人生淡然 · 发表于 2023-3-25 08:14:40

这里面水深的很

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街友66084724 · 发表于 2023-3-25 10:08:54

米兰999 发表于 3 小时前
现在好多银行卡被冻结，我的一张卡就绑 ...

街友64485026 · 发表于 2023-3-25 15:11:40

giulio312 发表于昨天 23:43
不懂不要乱说国内现在跟以前不一样了 ...

对的，我也是问过警察的。就是被因为有诈骗的钱被刑侦封掉的

街友64485026 · 发表于 2023-3-25 15:13:15

人生淡然发表于 6 小时前
这里面水深的很

就是这些xq的把钱转移到了我们的户头里

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Andre_OCzcG · 发表于 2023-3-26 20:07:45

梦里_Y3LZ0 发表于 2023-3-17 18:09:41
一般多是外地公安局冻结。受害者报警所 ...

可以加一下微信吗我的也被异地公安冻了。这个换汇的还是熟人被害死了。我的微信bad5601062

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街友42528346 · 发表于 2023-3-26 20:30:02

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