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本周一，法国司法警察中央指挥中心的一名调查人员从以色列带回一个27公斤重的包裹，里面装有800枚钻石......这一耗时4年的钻石诈骗案终于有了结果，27名嫌疑人被控诉，主要在巴黎大区、马赛，还有以色列。涉案金额估计达数千万欧元。
此案的调查始于2017年夏季，法国多个足球俱乐部收到虚假的转账通知，骗子冒用球员经纪人的名义谎称银行账户有变，于是薪酬就被转至了骗子账户内，短短几周之内，被骗金额就达8万多欧元。
而经过调查，警方发现这只不过是一个大型犯罪团伙所露出的冰山一角，与此同时，他们还进行钻石投资诈骗，金额竟高达3000万欧元。据警方透露，他们会诱骗个人投资者购买收益高的高档钻石，并创建了二十多个交易网站，向投资者推销钻石，但最终售出的都是低端品。共有1200人成为他们的受害者。
调查人员通过电话追踪，发现他们的银行账户转经十多个国家，包括中国，涉案人员也包括在法国的华商。2018年4月，第一批嫌疑人被逮捕，主要在巴黎和马赛，警方共搜出600枚低端钻石。
2019年，通过司法委托，警方在以色列继续展开调查，在其中一名嫌疑人家中的床下找出800枚钻石，和在法国找到的那些一样，都是低档品，但价值也在50万至100万欧元之间。
经过两年多的谈判，这些钻石终于被运到法国，将用来补偿受害者的部分损失。此外，警方还缴获了该团伙450万欧元的非法所得，包括现金、银行存款等。
来源：《20minutes》
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雷达卡
发表于 2021-7-22 14:26:59
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