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[快讯] 大型跨国钻石诈骗团伙被捕,涉1200名受害者

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发表于 2021-7-22 15:26:59 | 看全部 |阅读模式

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      本周一,法国司法警察中央指挥中心的一名调查人员从以色列带回一个27公斤重的包裹,里面装有800枚钻石......这一耗时4年的钻石诈骗案终于有了结果,27名嫌疑人被控诉,主要在巴黎大区、马赛,还有以色列。涉案金额估计达数千万欧元。

      此案的调查始于2017年夏季,法国多个足球俱乐部收到虚假的转账通知,骗子冒用球员经纪人的名义谎称银行账户有变,于是薪酬就被转至了骗子账户内,短短几周之内,被骗金额就达8万多欧元。

       而经过调查,警方发现这只不过是一个大型犯罪团伙所露出的冰山一角,与此同时,他们还进行钻石投资诈骗,金额竟高达3000万欧元。据警方透露,他们会诱骗个人投资者购买收益高的高档钻石,并创建了二十多个交易网站,向投资者推销钻石,但最终售出的都是低端品。共有1200人成为他们的受害者。

       调查人员通过电话追踪,发现他们的银行账户转经十多个国家,包括中国,涉案人员也包括在法国的华商。2018年4月,第一批嫌疑人被逮捕,主要在巴黎和马赛,警方共搜出600枚低端钻石。

      2019年,通过司法委托,警方在以色列继续展开调查,在其中一名嫌疑人家中的床下找出800枚钻石,和在法国找到的那些一样,都是低档品,但价值也在50万至100万欧元之间。

      经过两年多的谈判,这些钻石终于被运到法国,将用来补偿受害者的部分损失。此外,警方还缴获了该团伙450万欧元的非法所得,包括现金、银行存款等。

       来源:《20minutes》

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发表于 2021-7-22 16:52:05 | 看全部
被骗的都是有钱的大佬啊  没有钱的人 拿这些石头有什么用呢?
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发表于 2021-7-22 17:25:28 来自手机 | 看全部
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发表于 7 天前 | 看全部
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发表于 6 天前 | 看全部
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