intesa 银行账户被查

e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 16:14:50

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前几天intesa 给我打电话让我带上证件去银行更新证件今天银行的工作人员拿着我的流水账问我的钱是哪来的还有一笔是熊猫速汇转账换人民币的问我是不是在其他国家开了账户人在意大利为什么把钱转中国卡里没多少钱断断续续的拿现金存的请问会不会出问题呀

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浮沉忘梦 · 发表于 2021-6-16 16:26:01

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e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 16:28:04

光影日出发表于 1 分钟前
看来你被税务局调查了洗黑钱。最近很多 ...

那咋办我就汇了一次

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e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 16:28:35

光影日出发表于 1 分钟前
看来你被税务局调查了洗黑钱。最近很多 ...

银行断断续续八千一万都没有

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marco198888 · 发表于 2021-6-16 16:30:33

应该现金存汇出问题

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e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 16:31:46

marco198888 发表于 33 秒前
应该现金存汇出问题

我和他们说的是之前上班留下了点现金还有父母帮助了点现金

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eurocup · 发表于 2021-6-16 16:33:48

会不会是某平台在洗黑钱所以一个个叫去查

旅游社 · 发表于 2021-6-16 16:35:29

去邮局吧，INTESA是真不好，我户头无缘无故被关了，说叫我过去，我问什么原因，他们说只有他们选人，没原因

e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 16:44:09

旅游社发表于 7 分钟前
去邮局吧，INTESA是真不好，我户头无缘 ...

邮局卡汇钱转账不容易被查吗？我看很多代购都是用邮局卡

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街友83045434 · 发表于 2021-6-16 16:46:18

街友43036632 · 发表于 2021-6-16 16:49:48

存个几百块应该没事的吧

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浮沉忘梦 · 发表于 2021-6-16 16:53:30

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e8a4f55e7e58a95 · 发表于 2021-6-16 17:09:42

光影日出发表于 14 分钟前
都会被查的，因为是税务局要银行解释清 ...

好的谢谢你们我安心多了还好解释清楚了

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街友14882268 · 发表于 2021-6-16 17:37:02

我的也一样，被税务盯上了，最近一年，平均每月从sisal 打款到intesa 账户上，问我钱哪里来的，我说银行都有记录啊都是赢的钱钱都是sisal 打进来的。他还不相信很怀疑的口气问我，你一直赢钱，我说是的。运气好

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尼呐龙寺主持 · 发表于 2021-6-16 17:47:38

你说我在中国养了一个小三要花钱

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[互助] intesa 银行账户被查

浮沉忘梦浮沉忘梦当前离线积分 1235 注册时间 2020-9-27 最后登录 1970-1-1 在线时间小时雷达卡头像被屏蔽	发表于 2021-6-16 16:26:01 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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浮沉忘梦浮沉忘梦当前离线积分 1235 注册时间 2020-9-27 最后登录 1970-1-1 在线时间小时雷达卡头像被屏蔽	发表于 2021-6-16 16:53:30 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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