华人洗钱组织马德里落网！60人被捕，金额高达1亿欧元

巴黎华人99 · 发表于 2021-5-24 21:59:45

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华人洗钱组织马德里落网！60人被捕，金额高达1亿欧元奕奕欧时大参今天一华人洗钱组织在马德里落网，共有60人被拘留。目前，警方怀疑该组织涉嫌的洗钱的金额高达1亿欧元。新闻报道。（图片来源：《OK日报》网站截图）《OK日报》报道，2019年1月，警方接到投诉，随后开始对该团伙展开调查。据悉，该团伙在西班牙首都马德里展开非法洗钱活动已达7年之久。他们在西班牙以开服装店为名，伪造发票、资产负债等文件。实际上，这些服装店没有任何购买与销售的行为。即使有时存在进货，价格也都高到离谱，只为了把钱转到在中国的账户。不仅如此，他们还向住在西班牙的中国公民提供贷款，但是贷款金额只用在中国的账户支付。这一操作违反税收法规，将被起诉欺诈罪。该团伙的作案手法为，假设一个华人在西班牙有黑钱，他们会把这笔钱转给在中国的华人，期间利用其亲戚或朋友的账号。该团伙在洗钱过程中获取利益。目前，警方怀疑该组织逃税金额高达1亿欧元。根据《刑法》第298至304条的规定，这些在马德里居住的华人将被起诉。等待他们的，将是洗钱、欺诈、伪造文件等罪名。

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长毋相忘 · 发表于 2021-5-24 22:04:25

谢谢分享！

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没有后悔 · 发表于 2021-5-25 06:46:52

法国马上也要出事了，私下换钱，太光明正大了。

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stmaurdes · 发表于 2021-5-25 07:32:38

传说的地下钱庄呀

傅杰IAD别墅公寓 · 发表于 2021-5-25 14:45:15

本帖最后由 Millenniu 于 2021-5-27 04:39 编辑

…………

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