钱不是想存就存：法国邮政银行收紧现金存储业务

星辰日月

钱不是想存就存：法国邮政银行收紧现金存储业务
鲁佳  新欧洲  今天作者：鲁佳  转自旅法华人战报（ID: DailyFR）  巴黎3月1日电（鲁佳）为打击洗钱犯罪，法国邮政银行宣布收紧流动账户、活期账户（CCP）及A种存储账户（livrets A）的现金存储相关规定。新规于自2月24日起施行，涉及法国邮政银行1.7万个营业网点和1030万客户。据《巴黎人报》报道，这家法国邮政集团子公司宣布，30天之内，到银行柜台存储1500欧元以内的现金，除了需要提交身份证明文件，还需要提交一份资金来源证明；存储介于1501欧元至1万欧元的现金，还需提交资产来源证明和所有权证明，比如发票、继承财产的公证文件等；一个月内存储1万欧元以上的现金，柜台不再受理。此外，一项限制措施是，存储超过1500欧元现金的业务，必须由本人或法定代表办理，不能由制定的代理人代办。法国邮政银行表示，提高现金存储业务的门槛，有助于更好地控制毒品、盗窃等违法行为有关的现金存款，减少欺诈风险，打击洗钱行为。法国《货币与金融法典》要求银行“时刻保持警惕”，“仔细审查所进行的交易，确保这些交易与客户的情况一致”。换言之，银行有责任查明所有可疑的现金存款及其来源。2019年，法国邮政银行卷入一起洗钱大案，被认为“未能履行警惕义务”，被处以创纪录的5000万欧元罚款，令该银行心有余悸。除了收紧现金存储规定，法国邮政银行还表示，希望客户尽可能通过柜员机进行存款业务操作，事后将根据法国经济财政部下属反洗钱机构（Tracfin）的要求进行审核。法国银行业联合会（FBF）对现金业务有严格规定。到柜台支取现金不设上限，但在可疑情况下，银行有权要求客户证明资金来源。所有生活在法国的人员（包括自然人和法人），商家之间或个人与商家之间，现金交易皆以1000欧元为上限。个人之间的现金往来不设上限，但当局建议留下“书面化”证据以保护自身权益，同时证明从银行提款的合法性。在税务中心，现金结算则以300欧元为上限。

这个怎么办 1500欧以内也要存钱证明那样如何付房租支票



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星辰日月

这个怎么办 1500欧以内也要存钱证明
那样如何付房啊
一个月存500应该没问题吧

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心理辅导师

星辰日月 发表于 1 小时前
这个怎么办 1500欧以内也要存钱证明
那 ...

1500以下，500不是1500以下吗。



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LukCaca

最后有人存过没   需要提供证明么

街友25258806

西联可以汇钱吗



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