罗马税警破获一亿欧特大逃税案，涉嫌人员650人、100个银行账户 有华商吗？

福清本拉登

 10月14日星期一。罗马省税警经过三年半的暗中调查、逮捕、求证，终于破获了一起特大逃税案，涉嫌逃税金额高达一亿欧，没收财产总金额为2000万欧，四名罗马商人被捕，650人接受调查，21家公司正规公司参与，100个银行账户被税警监控和查账。这一案件使得罗马税警立了大功，在整个商业圈里名声大噪。而这么大的一件逃税案，税警竟然是从两个申报事失业人员里发现的。

据悉，罗马税警在调查无收入和无报税人员中，发现有两人虽然在意大利福利机构INPS档案里是无收入证明，但是实际上却有着不错的收入和生活。于是税警决定从二人的“黑工”工作着手。经过简单的暗中调查发现，这两人是在为一个秘密洗黑钱犯罪团伙工作。该犯罪团伙是由四名罗马商人建立的，他们专门是为罗马省和拉丁省（Latina）的公司开假发票，帮助他们洗钱的。他们先是拉拢了一名会计师，随后这名会计师根据他对于不同客户财政状况的了解，利用自己的专业为客户和洗钱公司牵线搭桥，并帮他们实际操作。

客户给洗钱公司现金后，再给洗钱公司开发票，洗钱公司将钱打进客户公司账户上。

据悉，这起逃税案件的破案调查还多亏了许多金融机构提供的账户数据报告，税警在这些账户进账出账记录中发现了异常，逐步确定了怀疑对象。

意大利目前的新政府也立志加大力度查逃税现象，罗马税警这次无疑立了大功。



 


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愤怒的石头

沙发坐坐先


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街友06405682

华人那叫小偷小摸，意大利人偷税那才叫偷税


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…….._

这下可高兴了有奖金了😄


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岁月_cKxB8

估计没有，有的话早就大肆报道华人偷税了，意大利媒体你又不是不知道，黑华人从来不手软。


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康_V6Ea3

这下死狗碰到大堆屎


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