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本帖最后由 橘子君 于 2019-7-23 11:48 编辑
意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)编译Fanoinforma网综合报道2019年7月22日佩萨罗 (PU)消息：佩萨罗省税务警方结束了一起命名为“Speedy Chinese”的突击行动，对4名华人采取了预防性监狱收押令和查扣370万欧元的资产。
这起行动是在继2015年一次对一家由一名华人经营的个体企业的税务核查后开始的，当时税务警察查到许多税务方面的严重违规和违反工伤意外方面规定，以至于对企业所在的一家厂房进行了预防性查封。
于是就接着进行一系列的深入检查，并拆穿了这个在纺织行业逃税的公开方式，被称之为“开了又关”
这些华人分别属于两个有组织犯罪，他们通过用别人的身份挂名经营企业，运营2到3年完全不交税，在获得盈利后关掉公司，旨在逃避税务机关的检查。
这次调查结束后一共约有38人将会涉案被调查，指控的各项罪名都涉及严重的税务犯罪（包括有不申报税务、隐瞒或销毁会计文件、欺诈性逃避交税），其中6人被告有组织犯罪。
这个逃税方式导致让这些人从2011年至2019年至少隐瞒了180多万欧元的实际盈利，逃税款项被核实超过3.700.000欧元。另外在多起检查中，查获5名“全黑的黑工”和68名未合理雇佣的工人。
在被税务警方查扣的资产里包括有奥迪SUV等豪车，现在被用于警方执行公务时的使用。
这起行动是税务警方为严打非法经营活动和税务活动的其中一起，阻止了一个恶劣的逃税方式，这种方式对省内的工业区里合法经营的企业是有严重危害性的。（alexzou编译）
【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点】 【新闻版权归原网站所有，未经允许，不得转载，翻译只供分享，如有出入以原文为主】 Frode fiscale milionaria, arrestati 4 “imprenditori” cinesi | Fanoinforma http://www.fanoinforma.it/frode- ... mprenditori-cinesi/
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雷达卡
发表于 2019-7-22 18:29:58
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发表于 2019-7-22 19:01:00
