- 积分
- 16226
注册时间2010-9-7
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
发表于 2019-3-6 12:26:39
来自手机
|
显示全部楼层
95名中国留学生银行账户被国家冻结，帮朋友换钱差点把自己换进监狱
小岛 新欧洲 昨天
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/3lJIDyOxsicayIzWPsqJzfx6prYDjSvaDDO8NKkuZRUPD0XCibdCeI72mLIypfiaN5ztpMTWl4o5vdm5N72jABBbA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
作者：小岛
一人留学在外，在生活中总是会碰到一些不方便的事情。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/xMiaVmnPusq5iayLBG4FQBAp12MuLrd43huU3vco9w27NC72C0h3888bvqYXibibfTrtct9uWjM3jlFzJa5sgiaOtog/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
像是吃不惯当地的食物，一开始自己做的饭又很难吃，也没有来得及找到当地的中国餐馆和中国超市，结果瘦成一条（这就是菌菌自己的经历）；
比如语言还不够通顺的时候，找房子、办居留、开银行账户，甚至买菜都很困难；
又如，生活一切开销基本来自家人，转汇也是个问题......
有些留学生可能并没有注意，就私自在网络或者生活中，和朋友或者陌生人兑换外汇......
前面的几桩事情，都只是能过去的坎，但最后那一个，可是违法的行为！
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/xMiaVmnPusq5iayLBG4FQBAp12MuLrd43hmjuzDibc3MEibYibmVtwkh8sZkHBdcuWZT4Cn9JmTsKQs4nwzNcAYuz0Q/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
最近，英国的留学圈子炸了，因为95个留学生因卷入洗钱活动，而被冻结了银行账户！总金额高达360万英镑！
其中大多数都是中国留学生......
这个新闻甚至上了英国国家犯罪调查局（NCA）......
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/xMiaVmnPusq5iayLBG4FQBAp12MuLrd43hZnicPXCRpUSBLesnGgvRoYyDjjCRVrKLvVtNf2ZJLQ3CFkjRiaGUss6Q/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
到底是怎么回事呢？
新闻没有透露留学生的具体信息，只是提到海外留学生并不了解有些银行的操作可能是违法的。
这些账户被银行查出可能涉嫌洗钱，而NCA下属的国家经济犯罪调查中心则认为这些留学生可能被犯罪团伙盯上，卷入了洗钱的活动。
http://localhost:48765/hevc?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_gif%2FxMiaVmnPusq5iayLBG4FQBAp12MuLrd43hfU6gLjvtyfmTFVicjwrNPobBiaqL5zn8ojtxGic84WJAhx0q2T28GUDvg%2F640%3Fwx_fmt%3Dgif%26wxfrom%3D5%26wx_lazy%3D1%26tp%3Dwxpic&type=gif
现在，这些账户已经被冻结，提交给了地方法院，以确保这360万英镑能够被调查。
有那么多金额的账户被突然冻结，这已经让很多留学生焦头烂额了，但这都不是最严重的后果......
如果调查可以证明资金是犯罪所得或者意图用于非法行为，那么这笔钱将随后被没收......
有一些犯罪组织有计划地盯上了留学生，以私自兑换外币的方式进行洗钱活动。
NCA的主管人员说：“犯罪分子是非常狡猾的，将利用任何机会利用潜在的弱点来获取犯罪利润。”
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/xMiaVmnPusq5iayLBG4FQBAp12MuLrd43hJoqb2tyfjouoiczmQMzECILOlyqibecRhpQIicbOlzibqW4WgAp3cHFSdw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
被冻结的账户拥有以下一些特征：
1. 现金直接打入存取款机
2. 和已知的一些洗钱方式相似的特征模式。如：小额且频繁地现金存款，以规避银行和执法部门的审查
3. 自称汇款是用于对海外留学生的财政支持，但后来发现并未用于留学相关活动
来自: 华人街iPhone版 |
|
雷达卡
提升卡
