德国被视为洗钱天堂，执法机关却无能为力

德国新闻资讯20190611

明镜报讯，近几个月以来，德国海关收到2.9万余起洗钱报案。其中有2.4万起报案因为人手不足，被暂时搁置。据德国联邦财政局称，海关金融侦查科已经将4100起洗钱案件转交由警察、检察院和财政部门进行进一步处理。

今年夏天，德国财政部长朔尔布勒不顾众多反对的声音，执意将金融侦查科并入海关系统，朔尔布勒认为，相比联邦犯罪调查局，海关可以更高效、更有力地完成金融犯罪的侦查任务。德国刑警联合会副会长SebastianFriedler表示，财政部长的这一举措将大幅削弱洗钱犯罪的打击力度。

联邦犯罪调查局早在今年春天就对海关人手不足一事进行批评。在海关负责金融犯罪的工作人员只有165名，远远不足以处理大量报案。除此以外，诸多海关工作人员不具备相应的专业知识去评估一个案件的执法流程。同时海关人员也没有进入警察犯罪数据库的权限，因而无法评估一个案件究竟是有组织犯罪还是具有恐怖组织背景。在具体操作时，海关还需向警方寻求确认，这一额外的流程无疑是在拖慢效率。

德国一直以来被视为洗钱者的天堂。因为不同于欧盟其他国家，目前德国仍然允许使用大量现金进行交易。除此以外，德国执法机关很少能将洗钱者抓捕归案。刑法学者KaiBussmann在为联邦政府提供的一项报告中指出，每年有数千亿欧元的非法资金被犯罪分子用于投资。每年，犯罪分子都会用200亿欧元投资德国房产。在2016年，警察收到了将近4.6万起报案。

更多信息请参考以下链接：

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/tausende-geldwaesche-meldungen-stauen-sich-beim-zoll-a-1182789.html

德国华人街网站编译

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