急急急洗黑钱问题

嗯丶我一直都在 · 发表于 2016-11-7 12:10:50

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一位朋友银行账户被封了说他涉嫌洗黑钱这种情况怎么办谢谢大家解答

狼中我最色 · 发表于 2016-11-7 12:28:57

怎么办？平时现金存太多，取太多汇款太多，现在税务局随便查查就是几万欧元的罚款

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狼中我最色 · 发表于 2016-11-7 12:29:44

银行户头本来就要谨慎使用，谁让你乱来

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嗯丶我一直都在 · 发表于 2016-11-7 12:31:02

狼中我最色发表于 2016-11-7 11:28
怎么办？平时现金存太多，取太多汇款太多，现在税务局随便查查就是几万欧元的罚款
...

因为他三天存了九千

发了吧 · 发表于 2016-11-7 12:36:22

嗯丶我一直都在发布于3 分钟前
因为他三天存了九千

我一次存一万都没事，就打工的，不过4年都没汇过钱和存过钱，上次银行存1万poste存5000也都没事

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狼中我最色 · 发表于 2016-11-7 12:39:05

发了吧发布于1 分钟前
我一次存一万都没事，就打工的，不过4年都没汇过钱和存过钱，上次银行存1万poste存5000也都没事

没事就好，有事你哭都来不及，打工也可以偷税的，小心的总好点

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发了吧 · 发表于 2016-11-7 12:41:48

狼中我最色发布于1 分钟前
没事就好，有事你哭都来不及，打工也可以偷税的，小心的总好点

不过最近都转出去跟人合股开店了，这样不会店被查吧狼哥？

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丰号 · 发表于 2016-11-7 12:42:50

不可能吧，三天存9千就被查看，那些开庄支票都每个月进出呢，你朋友有什么原因吧

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嗯丶我一直都在 · 发表于 2016-11-7 12:44:18

狼中我最色发表于 2016-11-7 11:39
没事就好，有事你哭都来不及，打工也可以偷税的，小心的总好点

请问狼哥现在这个情况怎么办他被叫到办公室问钱的来源了他说是他爸的

发了吧 · 发表于 2016-11-7 12:47:21

嗯丶我一直都在发布于1 分钟前
请问狼哥现在这个情况怎么办他被叫到办公室问钱的来源了他说是他爸的

是不是他以前帐太多了？频繁存支？

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狼中我最色 · 发表于 2016-11-7 12:49:28

嗯丶我一直都在发布于4 分钟前
请问狼哥现在这个情况怎么办他被叫到办公室问钱的来源了他说是他爸的

看税务局信不信口供，不信就会给罚款单

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嗯丶我一直都在 · 发表于 2016-11-7 12:58:20

发了吧发表于 2016-11-7 11:47
是不是他以前帐太多了？频繁存支？

也没有啊

嗯丶我一直都在 · 发表于 2016-11-7 12:59:38

狼中我最色发表于 2016-11-7 11:49
看税务局信不信口供，不信就会给罚款单

好的这种情况存在银行的钱能不能拿回来谢谢狼哥

纠结の缘起 · 发表于 2016-11-7 13:00:05

狼中我最色 · 发表于 2016-11-7 13:00:41

嗯丶我一直都在发布于25 秒前
好的这种情况存在银行的钱能不能拿回来谢谢狼哥

可以拿的回来，就是可能会被罚点款，但是他爸爸要提供收入证明

来自: 华人街iPhone版

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