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本帖最后由 阿亮 于 2011-2-8 11:22 编辑
【欧洲时报网】 法新社从知情者处获悉，有二十个居住在巴黎的中国人因涉嫌洗黑钱和有组织诈骗，于23日在巴黎市和郊区被捕。 LEPOINT.FR网站23日报道称，被捕的这二十人是在南泰尔（NANTERRE）司法警察总局跑马博彩处被临时拘留的。 在巴黎跨地区专案司法部门法官于林的委托下，警察局对这20人进行了逮捕。
在这些人当中，大部分涉嫌高价购置好几家PMU酒吧-烟店。他们的财产来源是通过向有关部门出具中国公证文件，证明自己在中国继承了遗产。司法部门和警方认为，这些公证文件根本就是假的。
购买酒吧-烟店所需的资金一般数目都不菲，这些钱从中国通过一家大型银行汇到法国的银行账户上。
每家酒吧-烟店在开设跑马彩票销售点之前，PMU公司都应向司法警察总局跑马博彩处报批。如果批不下来的话，PMU公司便拒绝店家提出的开设跑马彩票销售点的申请。近几个月来，PMU公司作出的拒绝决定增多。据悉，这可能正是警方展开调查的原因。
ESCROQUERIEDes Chinois achetaient des bars grâce à des faux
Stéphane Sellami | 25.11.2010, 07h00
Une vingtaine de personnes interpellées, 150000 € saisis, une dizaine de bars achetés grâce à de faux actes notariés, pour un préjudice qui pourrait atteindre les 2 millions d’euros… C’est le bilan de l’affaire mise au jour mardi matin, par les enquêteurs du service central des courses et jeux (SCCJ). Hier soir, une dizaine de suspects devaient être présentés à un juge d’instruction parisien, en vue de leur mise en examen pour « escroquerie en bande organisée », « association de malfaiteurs », « faux et usage de faux publique » et « non-justification de ressources ».
Les investigations menées depuis février ont permis d’établir que plusieurs membres de la communauté chinoise avaient eu recours au service de faussaires pour acheter des bars, via de faux actes notariés. « Ces documents leur permettaient de se présenter devant des banques et le service central des courses et jeux en justifiant d’un patrimoine immobilier en Chine, et donc de fortes sommes d’argent sur leurs comptes, alors qu’ils ne déclaraient que 500 ou 600 € de revenus mensuels, indique une source proche de l’affaire. Les escrocs avaient besoin de l’aval du SCCJ, seul habilité à valider l’obtention d’une licence du PMU ou de la Française des jeux. » Particulièrement prisées, ces licences octroient au commerçant une commission qui varie entre 2% et 6% sur l’ensemble des paris enregistrés.
Le vaste coup de filet déclenché par les policiers, agissant sur commission rogatoire délivrée par le juge Jean-Christophe Hullin, a abouti à l’arrestation de vingt suspects dans les IXe, XIVe et XVIIIe arrondissements de Paris, mais aussi à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi, Alfortville (Val-de-Marne) et dans l’Essonne.
Placés en garde à vue dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) à Nanterre (Hauts-de-Seine), plusieurs commerçants sont passés aux aveux.
L’arnaque a été découverte par le SCCJ, alors que ce dernier était sollicité par plusieurs bistrotiers pour la fameuse licence PMU. Plusieurs gérants de bars ont présenté des actes notariés douteux. Ils étaient tous rédigés par un même notaire, installé à Wenzhou en Chine. Ce notaire a indiqué n’avoir jamais rédigé ces documents.
« Certains suspects quasi sans revenus sont devenus, du jour au lendemain, propriétaires de fonds de commerce d’une valeur moyenne de 450000 €, relate un proche du dossier. Plusieurs dizaines d’actes falsifiés ont été saisis à leur domicile. Quant aux fonds avancés pour l’achat des commerces, de l’ordre de100000 à 150000 €, ils provenaient de circuits financiers obscurs. Des investigations pourraient être diligentées en Chine. Ce n’est, peut-être, que le début d’une affaire tentaculaire. »
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雷达卡
发表于 2010-12-2 22:04:39
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