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【西班牙华人街消息】1.西警方于5月11日上午抓捕一中国“黑帮”团伙32人，并在Cobo Calleja,Vallecas和Usera地区开展大型搜查行动。涉案金额高达1400万欧元。
2.此次搜捕行动内容涵盖洗钱、走私、偷税漏税、劳工检查等多个方面。
3.西警方在欧洲刑警部的支持下对此次搜捕行动进行了全面部署。
据西班牙《20分钟》5月11日上午报道，此次抓捕行动名称为“蛇”，今早西班牙警方在仓库区逮捕了由32人组成了国际性非法偷税漏税组织，且该组织成员均为中国人。
与此同时，捣毁了一个涉嫌洗钱、走私、偷税漏税、伪造文件的大型非法组织，逮捕涉案人员47人。
此外，西警方于今日上午在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚的65家华人商铺进行了突击检查，其中马德里的Cobo Calleja,Vallecas和Usera地区为重点检查范围。检查范围包括居留、造假、发票、工人保险等多个方面。
据悉，该大型洗钱团伙协助各大企业主非法洗钱，以此从中收取服务费。此外，他们还利用几个当地的服装工厂做掩护，在雇佣中国工人做工的同时，进行其他非法活动。
目前，根据相关数据统计，该案涉及金额高达1400万欧元，洗钱数额更是高达3亿欧元。警方表示这次搜捕行动仍在继续，在欧洲刑警部的支持下，会对华商进行更大规模的全方位检查。
来自: 华人街iPhone版 |
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雷达卡
发表于 2015-5-11 15:30:53
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