意大利普拉托华人汇款案涉及钱财可能被没收

amwuidnn

据意大利侨网编译报道，普拉托地方媒体就华人汇款问题再次进行报道，并称目前大笔汇款明显减少。地方媒体发表评论性文章称，虽然大马力汽车跑得快，但是现在驾驶大马力汽车并不那么容易，其主要原因是PRATO司法机构正在对数百名华人进行调查，这一调查难度大、涉案人员多，被称之为最大的华人金融案件。

　　调查的起因是每年从普拉托至中国汇款多达数十亿欧元，2007年FIRENZE反黑调查局开始了最重要的一项调查，今年5月调查机构发出通知已经结束了调查，共有287人被查，其中大部分是华人。
　　检察官PIETRO SUCHAN和财政警察在调查时发现2006年至2010年经过汇款公司汇往中国的欧元高达45亿欧元，而且无法确定汇款人，这一现象说明汇款人为了逃避税收。
　　有消息称，被调查者也有权力质疑检察官的调查结果，并通过司法程序进行诉讼，但是并不是所有涉案嫌疑人都如此进行申辩，因此这个非常特别的金融案件可能需要更长的时间。
　　又有消息称，财政警察统计的数字为2006年至2010年华人从PRATO汇款达4,501,189,227.58欧元，共有14家汇款公司连锁窗口提供了汇款服务，位于BOLOGNA的一个华人家庭成为这些汇款公司幕后老板。位于PRATO市VIA FILZI的一家汇款公司汇款金额达1,077,798,070欧元，之后的调查显示这家汇款公司的汇款金额还不是最高，位于罗马市VIA PRINCIPE UMBERTO的一家汇款公司同期汇款金额达1,245,690,725欧元，PRATO另一家汇款服务窗口汇款金额为3.56亿欧元。2010年6月约70家企业被查，调查人员扣押房产181处、冻结银行活期存款账户300个，扣押豪车166辆，之后第二批财产扣押达2500万欧元，第三次财产扣押达4700万欧元，以上现金和财产最终可能全部被没收。