华人大型零售业税务欺诈，拉齐奥地区查封近4百万欧元资产

alexzou

意大利《华人街》2025年9月30日消息：华人大型零售业税务欺诈：意大利拉齐奥地区查封逾300万欧元资产。
意大利税务警察（Guardia di Finanza）在维泰博（Viterbo）主导并完成了一项大规模经济与税务犯罪打击行动，成功摧毁了一个活跃于大型零售行业的复杂欺诈体系。此次调查由韦莱特里（Velletri）检察院协调，行动中执行了多项财产限制措施，并在拉齐奥大区范围内展开了大规模搜查。


调查显示，一个华人家族控制并经营着六家公司，业务涉及家居用品、个人护理和服装领域。通过签订虚假的劳务外包合同，并将公司登记在“挂名人”或“空壳公司”名下，这些企业大量开具并使用虚假发票，从而逃避缴纳增值税、个人所得税预扣款以及社会保险和福利缴费。


凭借这一非法操作，涉案人员在市场上获得了不正当的竞争优势：他们能够以低于竞争对手的价格销售商品，但这种优势并非来自更高效的管理，而是源于系统性逃税和规避社保成本。


此次查扣的资产数额惊人：其中包括356,620欧元现金、约424,969欧元的银行存款，以及价值总计约300万欧元的不动产和公司股权。

该行动获得韦莱特里初审法官的批准，被称为“杏仁行动”（Operazione Mandorla）。税务警察表示，此次打击再次凸显其在打击税务欺诈和遏制不公平竞争方面的持续努力。这类违法行为不仅扰乱市场秩序，还严重损害了守法经营的企业和劳动者的权益。


目前，涉案人员仍享有无罪推定原则，除非法院作出最终有罪判决。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：viterbotoday.it/etrurianews.it/viterbonews24.it/lafune.eu 此篇图文报道仅按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

Frode fiscale nella grande distribuzione, sequestri per quasi 4 milioni di euro
https://www.viterbotoday.it/cron ... stri-30-9-2025.html
Viterbo - Frode milionaria nella grande distribuzione: sequestri per oltre 3 milioni di euro a un gruppo cinese - EtruriaNews
https://etrurianews.it/2025/09/3 ... a-un-gruppo-cinese/
Viterbo News 24 - Frode fiscale nella Grande Distribuzione: sequestri per oltre 3 milioni di euro nel Lazio
http://www.viterbonews24.it/news ... el-lazio_149528.htm
Sequestro di beni per 3,7 milioni di euro a imprenditori cinesi
https://www.lafune.eu/sequestro- ... mprenditori-cinesi/

街友59262466

这是谁家的，这么有钱。

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月影清风

有钱人呀，实力雄厚

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追风15080391653

大鱼呀 大小通吃

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街友齾龗龖

700多万欧元就这么化成灰了，奋斗几十年，卷死无数同行，最终一场空

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不告诉你我是谁

街友齾龗龖 发表于 12 分钟前
700多万欧元就这么化成灰了，奋斗几十 ...

为什么我看来看去才三百多万，不是700万？

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街友88241888

古话说 树大招风 别人的地盘的东西 永远都是别人是了算 聪明一世的有钱人 最终还是输给了地头蛇 悔不当初为什么要自信的把财产投在别人的地盘 随便戴一个冒 没收 富豪们不要装睡了 醒醒吧  一个字惨 幸好我是个穷人 安心剪线头 什么都不要想

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让子弹飞一会

为什么老是找些以前报道过的新闻…… 要真没新闻  沉默也是好的  留空位置给街友发挥

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★gia_g5IKQ

是不是可以告意大利政府种族歧视啊，还mandorle 杏仁.这是歧视我们眼睛小

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街友齾龗龖

不告诉你我是谁 发表于 2 小时前
为什么我看来看去才三百多万，不是700 ...

哈哈我眼花，看错了，确实银行是30多万

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家庭住宿

养肥了多少是要被收割

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alexzou

街友齾龗龖 发表于 2025-9-30 15:17
700多万欧元就这么化成灰了，奋斗几十年，卷死无数同行，最终一场空

现金和银行存款共计78万1千589欧元，外加价值300万欧元的房产和公司股份。四舍五入也就近400万欧了。

街友92246698

让子弹飞一会 发表于 4 小时前
为什么老是找些以前报道过的新闻……  ...

不是以前的 我刚刚去官网看了今天 30 号的

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让子弹飞一会

街友92246698 发表于 33 秒前
不是以前的 我刚刚去官网看了今天 30  ...

那是我看错了  向楼主道歉 ，记得前段时间 也有个这样的新闻

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