使用1050万欧元虚假发票逃税，15名华人企业主被控

alexzou

意大利《华人街》2025年5月26日消息：涉1050万欧元虚开发票案，意大利破获华人逃税网络。
意大利北部弗留利-威尼斯朱利亚大区再次曝出重大税务欺诈案件。根据意大利税务警察（Guardia di Finanza）发布的消息，在欧洲检察官办公室（EPPO）威尼斯办事处的协调下，波代诺内省指挥部展开了一项大规模打击虚开发票和逃税行为的行动，成功捣毁一个以华人企业为主的跨区域犯罪网络。


此次行动中，共有15名华人企业家被起诉，其中包括13家在波代诺内省注册运营的企业负责人。这些企业在申报税务时，将涉及超过1050万欧元的虚构成本纳入账目，以非法抵扣企业所得税（IRES）和增值税（IVA），涉嫌严重逃税行为。


调查发现，这些企业普遍通过一套高度组织化的欺诈手段运作。他们从一系列设在伦巴第大区（Lombardia）的“空壳公司”获取虚假发票，这些公司多数名义上由华人掌控，但实际受同一幕后操控人统一指挥。这些所谓的供应商没有实际办公地点或员工，法人代表往往是此前担任外卖员或餐厅服务员的普通劳工，注册地址高度集中，甚至使用相同的会计顾问进行操作。


通过分析大量财务、海关、税务资料及银行记录，税务警察确认这些公司实际上并未进行任何真实交易。这些发票所“证明”的货物（如服装及其他商品）实际来源于中国大陆，并通过非正规渠道进入意大利，而这一过程完全未被追踪，给执法机关的调查带来巨大阻力。


该欺诈模式属于典型的“走账型增值税欺诈”（frode carosello），即所谓“发票旋转门”式诈骗：通过空壳公司开具发票，制造虚假进货成本，降低利润并规避缴税义务。据悉，这些交易虽然表面上使用可追踪的支付方式结算，但资金随后迅速被转移至中国，隐藏了真实受益人。


目前，13家涉案企业的14名法人代表已因“利用虚假发票进行欺诈性报税”被起诉，主谋者——另一名华人——则因“开具虚假发票”被移交司法机关处理。


税务警察已向意大利税务局（Agenzia delle Entrate）报告：相关企业共减少应税收入逾1040万欧元，逃避增值税超过550万欧元，并建议对涉案的“空壳公司”强制注销其税号（Partita IVA）。


此次行动是波代诺内税务警察加强经济金融领域治理、打击逃税行为、维护合法企业和守法纳税人利益的最新举措，标志着意大利在整顿经济秩序方面取得又一重要进展。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：pordenonetoday.it/ilfriuliveneziagiulia.it/pordenoneoggi.it/ansa.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

Fatture false per 10,5 milioni di euro, smantellata rete criminale cinese
https://www.pordenonetoday.it/cr ... 26-maggio-2025.html
Fatture false per oltre 10 milioni: denunciati 15 imprenditori cinesi nel Pordenonese - Ilfriuliveneziagiulia
https://www.ilfriuliveneziagiuli ... si-nel-pordenonese/
Fatture false per oltre 10,5milioni di euro. Denunciati 15 imprenditori cinesi - PORDENONEOGGI.IT
https://pordenoneoggi.it/evidenz ... mprenditori-cinesi/
Fatture false per 10 milioni, denunciati 15 imprenditori - Notizie - Ansa.it
https://www.ansa.it/sito/notizie ... 7-a357e04f4ce7.html

老铁双击666

躺枪哦躺枪

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展翅bologna

买发票的意义何在？最终的结果还是逃税。

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ohlihe

展翅bologna 发表于 昨天 17:48\n买发票的意义何在？最终的结果还是逃税。…

还不是老思想作怪:舍不得花22%的iva，又不想多纳税，就只能抱着侥幸的心理花4-5%的小钱，想搏18%的利润咯

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小妮_Cl9Ex

展翅bologna 发表于 昨天 17:48
买发票的意义何在？最终的结果还是逃税 ...

他们这里面是中国人开了水货公司不负税，接着卖给做开百货的，收了iva钱。水货公司换了个名字，开百货的谁进过他们的货的人 被嫌疑起诉 。

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ohlihe

老铁双击666 发表于 2025-5-26 15:29
躺枪哦躺枪

哪来的躺枪，买卖这些发票的人有一点点的无辜还是有一点点的冤枉了？