西警抓获买卖黄金洗钱5千万的犯罪团伙

美娜0310

@华媒网

西班牙国家警察和民警近日抓捕了一个通过买卖黄金来洗钱的犯罪团伙，这个被命名为“Gold Wings-Dorada”的团伙通过此方式来漂白贩卖毒品非法获取的5千万欧元。警方在马德里抓获了三名此团伙的负责人，此外还就他们名下的五家公司进行了司法调查。

在经过对查获文件的分析，警方了解到他们在两年之内交换了总价为50.484.000 欧元的500 欧元钞票，也就是说一共获取了大约1万50万欧元的利益，他们将这笔钱投资到黄金买卖交易和房产交易中。

此次警方的行动是之前抓捕了26人的被命名为“白翅膀”警方行动的后续，在上次行动被捕人员中，包括一家航空公司的空姐和后勤人员，他们利用自己职位的方便，将大量的现金利用双层行李箱或贴身送到成立于西班牙的组织，然后在运送到位于哥伦比亚的另一个团伙。

在调查过程中，警方找到了负责联线空姐和在西班牙的毒贩之间的人，此人同本地的买卖黄金市场有着非常紧密的联系。

之后警方开始就多家向银行申请现金来进行每天珠宝黄金交易的黄金买卖公司进行调查。这些公司主要需要500欧元的票款，在获得钞票后，他们同洗钱组织进行联络，将这些钞票换成通过贩毒获得的小面值钞票。