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本帖最后由 alexzou 于 2015-6-4 12:00 编辑
Malpensa, guadagni irrisori dal ristorante cinese ma con 335mila euro in valigiaL'uomo fermato dai finanzieri mentre era in partenza per Shangai. Dall'inizio dell'anno controllati 2000 passeggeri, trovata valuta per 20 milioni. "Contante come droga, nascosto ovunque" Malpensa, sorpreso cinese con 335mila euro nascosti nei bagagliCommentiDall'inizio dell'anno sono stati controllati quasi duemila apsseggeri e 20 milioni di euro di valuta rinvenuta. I metodi utilizzati per sottrarre il contante ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane si sono nel tempo evoluti Varese, 3 giugno 2015 - Proseguono i controlli dei militari della Guardia di Finanza di Malpensa finalizzati al contrasto del fenomeno illegale del traffico transfrontaliero di valuta. Tra le migliaia di passeggeri che quotidianamente “affollano” le sale arrivi e partenze dell’aeroporto varesino sinascondono anche quanti occultano quantitativi di denaro contante che eccedono i 10mila euro previsti quale soglia massima consentita per il trasporto al seguito senza l’obbligo di dichiarazione in Dogana. I metodi utilizzati per sottrarre il contante ai controlli effettuati in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane si sono nel tempo, purtroppo, evoluti sino a raggiungere il grado di complessità tipico di quelli adottati dai trafficanti di droga: dalle banconote nascoste in doppifondi ricavati all’interno di calzature o valigie a quelle occultate all’interno di passeggini o pannolini, sono solo alcune delle soluzioni adottate da quanti cercano di oltrepassare i confini nazionali tentando di eludere i controlli delle Fiamme Gialle di Malpensa. In particolare, a partire dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno, sono stati selezionati e sottoposti a controllo, quasi 2000 passeggeri in partenza o in arrivo dalle nazionalità più disparate con ingenti quantitativi di valuta contante al seguito per un importo pari a circa 20 milioni di euro. Quasi 500 persone anno violato la normativa oggi vigente che prevede come detto, per i passeggeri, l’obbligo di dichiarare in Dogana gli importi di denaro contante portati al seguito pari o superiori a 10.000 euro; pertanto, sono state comminate nei loro confronti sanzioni amministrative per l’importo di quasi 200mila euro e sono stati effettuati sequestri per l’importo di oltre 350mila euro.L’ultimo risultato eclatante in ordine di tempo risale allo scorso fine settimana quando sono stati rinvenuti oltre 335mila euro in possesso di X.S, un cittadino cinese di anni 43 residente a Torino ed in partenza per Shangai, che tentava di lasciare il territorio dello Stato con questo ingente quantitativo di valuta celato all’interno del bagaglio a mano nonché in quello da stiva; una parte del denaro (oltre 162mila euro) è stato sottoposto a sequestro in base alla vigente normativa valutaria. Il nominativo del soggetto sottoposto a controllo (titolare di un esercizio di ristorazione in Torino), che dichiara all’anno al Fisco italiano importi “irrisori” ed assolutamente incompatibili con la somma di danaro in contanti portata al seguito, è stato prontamente segnalato al Reparto del Corpo competente per gli immediati accertamenti di polizia economico-finanziaria. I risultati complessivi da inizio anno si aggiungono a quelli raggiunti durante l’articolata operazione, conclusa del mese di aprile, denominata “Flying Cash” che aveva permesso di far emergere un flusso di danaro contante superiore ai 52 milioni di euro con la contestazione di sanzioni amministrative per un importo pari ad oltre 360mila euro ed il sequestro di denaro contante per oltre 300mila euro, scoperto al seguito di oltre 5200 passeggeri in arrivo ed in partenza dal nostro Paese (oltre 900 dei quali verbalizzati per l’inosservanza del disposto normativo).
 03 giugno 2015Dichiarava poco o niente al Fisco, ma è stato trovato con 335mila euro pronti a volare a Shangai, con la somma divisa tra il bagaglio a mano e quello da spedire. Un cittadino cinese i 43 anni, residente a Torino e proprietario di un ristorante, è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza di Malpensa durante i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno illegale del traffico transfrontaliero di valuta.
Una parte del denaro, oltre 162.000 euro, è stato sequestrato e l'uomo - che dichiara all'anno al fisco italiano importi "irrisori", come sostengono gli inquirenti, ed assolutamente incompatibili con la somma in contanti che aveva con sé - è stato segnalato al reparto del Corpo competente per gli accertamenti di polizia finanziaria.
Si tratta dell'ultimo ritrovamento, sui quasi 2mila controlli effettuati dai finanzieri di Malpensa a partire dal primo gennaio di quest'anno sui passeggeri in partenza o in arrivo per un importo di circa 20 milioni di euro. I metodi utilizzati per nascondere il contante - sottolineano i militari - si sono nel tempo evoluti, fino a raggiungere il grado di complessità tipico di quelli adottati dai trafficanti di droga: dalle banconote nascoste in doppifondi ricavati all'interno di calzature o valigie a quelle occultate all'interno di passeggini o pannolini.
Malpensa, ristoratore cinese con più di 300 mila euro in contanti
„Ristoratore quasi nullatenente scoperto con 335 mila euroStava portando i contanti in Cina  Redazione 3 giugno 2015
Malpensa, ristoratore cinese con più di 300 mila euro in contanti
Era in partenza per Shangai con 335 mila euro nel suo bagaglio a mano: X.S., cinese 43enne residente a Torino, è stato "pizzicato" dalla guardia di finanza di Malpensa nel fine settimana del 31 maggio. Ed è molto probabile che si tratti di un evasore fiscale, dato che risulta titolare di un ristorante con dichiarazioni di reddito "irrisorie", così le hanno definite i finanzieri, rispetto alla somma che stava portando in patria. 162 mila euro gli sono stati sequestrati sul posto, secondo quanto prevede la legge. A X.S. verrà poi comminata una sanzione riferita alla parte eccedente i 10 mila euro, somma massima trasportabile da e per l'Italia. E nei primi cinque mesi del 2015 i militari hanno sottoposto a controllo quasi 2 mila passeggeri, in partenza e in arrivo, di cui quasi 500 sono risultati in violazione della norma sul trasporto di denaro contante. In particolare sono stati scoperti circa 20 milioni trasportati illegalmente, con sequestri di oltre 350 mila euro in totale e multe per quasi 200 mila euro. Nel mese di aprile, parallelamente, si è conclusa l'operazione "Flying Cash", che aveva fatto emergere un flusso costante di denaro per più di 52 milioni di euro.
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发表于 2015-6-4 12:00:18
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