电子支付与现金“两套账”：撒丁岛7家华商涉逃税2000万欧被起诉，资产被扣

alexzou

意大利《华人街》消息：意大利萨萨里查获华人商户特大税务欺诈案：7家大型商店涉嫌隐瞒逾2000万欧元营业收入。

【当地媒体7月11日综合报道】 意大利撒丁岛萨萨里（Sassari）警方近日破获一起涉税金额巨大的税务欺诈案件。意大利税务警察（Guardia di Finanza）在萨萨里共和国检察院的协调下，经过代号为“Black Option（黑色选项）”的专项调查，查明当地7家由华人经营的大型零售商店涉嫌长期利用“幽灵小票”（虚假收据）逃避纳税，在2020年至2024年期间累计隐瞒营业收入超过2000万欧元。目前，7家涉案公司的法定代表人已被司法机关立案调查，其中1人还被控涉嫌“未依法申报税务”。

据税务警察介绍，涉案的7家公司均经营大型综合商店，主要销售家居用品、日用百货、厨房用品及服装等商品，全部位于萨萨里市，经营者均为华人。

“现金付款开假小票”，形成双轨收银系统
调查始于税务警察在日常税务检查中发现的一项异常现象：同样是购物结账，消费者使用银行卡、信用卡等电子支付时，商家都会正常打印带有意大利财政（税务）系统RT（Registratore Telematico，电子税控收银机）标识的正式税务小票，相关交易数据会自动上传至税务局。

然而，当顾客选择现金付款时，店员却向顾客出具另一种外观几乎完全相同的收据。这种收据虽然与正规税务小票极为相似，但并没有RT官方标识，本质上只是商家的内部管理凭证，并不会录入税控系统，也不会上传至税务机关。

调查人员认为，这一做法既能让顾客误以为已经收到正规购物小票，不易引起怀疑，又能使现金交易完全脱离税务监管，从而隐瞒真实营业额，达到偷逃税款的目的。

搜查7家商店，扣押收银机和电脑
为固定证据并制止涉嫌违法行为，在检察机关授权下，税务警察对7家涉案门店实施了搜查，现场扣押了所有电子收银机及经营管理电脑。

随后，调查人员对设备存储数据进行了深入数字取证，通过比对销售记录、收银数据及税务申报信息，逐笔核查交易情况，成功区分哪些销售开具了合法税务小票，哪些交易仅打印了内部管理收据而未向税务机关申报。

调查结果显示，涉案企业在2020年至2024年期间累计隐瞒营业收入超过2000万欧元。

7名负责人被调查，价值逾200万欧元资产遭查封
根据调查结果，税务部门认定7家公司存在严重税务违法行为。7名公司法定代表人均因涉嫌虚假纳税申报（Dichiarazione infedele）被移送萨萨里检察院，其中一名负责人还因涉嫌未履行纳税申报义务（Omessa dichiarazione）而面临额外刑事指控。

为保障国家税款追缴，萨萨里法院预审法官（GIP）根据检方申请，签发了预防性财产扣押令，对涉案企业及相关责任人的资产实施查封，为今后可能作出的没收判决作准备。

目前，司法机关已查封包括银行账户、房产、土地、车辆以及公司股权等在内的多项资产，总价值超过200万欧元。有关部门表示，后续将继续开展追缴工作，力争追回涉嫌被非法逃避缴纳的税款。

此次行动是近年来撒丁岛打击税务违法行为的重要案件之一。税务警察表示，将持续加强对现金交易、税务申报及商业经营活动的监管，严厉打击通过隐瞒营业收入、逃避纳税等违法行为，维护市场公平竞争和国家财政秩序。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：unionesarda.it/lanuovasardegna.it/cagliaripad.it/castedduonline.it/youtg.net/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


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品筑装修

现在被查的真多

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xdrewq

以后会查的越来越多。偷税漏税的都差不多没收财产

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街友46622610

那些都是租别人身份开的，财产转移了

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街友1849172910

街友46622610 发表于 12 分钟前
那些都是租别人身份开的，财产转移了

只要租居留的人供出谁是真正的老板， 被租居留的不用承担税务责任，

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hxb20090510

害死全部在意做生意，成事不足 败事有余

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街友12146414

工厂之后百货以后查疯

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。_fHBd1

还不如不打发票 假的更严重

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街友87402677

意大利经济不好 以后会越来越严吧

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街友24224232

我一直感到好奇，中国人开的百货是如何打scontrino的，因为正常都打的，是根本无法做帐，那交的税是非常多的。原来是这样操作的，税务局知道了中国人的秘密，中国人又得想办法了

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半岛数码

意大利老龄化越来越严重，财政压力一年比一年大。华人在这边再久，也只是专注在经济领域。政治上少有人涉猎。没有政治势力维护我们自己的权益。以后这种情况的绞杀，只会越来越多。

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街友63625565

这么多，发财了，这些人



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街友16668646

生意这么好吗 4年赚了2千万

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