据西班牙媒体《ELMUNDO》4月18日报道，马德里已经变成了西班牙的洗钱中心。在这一首都城市Sepblac（防洗钱中心）展开了超过五分之一（21%）的调查，研究结果表明在近几年，不同职业人群通过各种金融实体进行相关活动的犯罪行动增加了55%。

马德里自治区的洗钱犯罪行动占到了全西班牙的三分之一（30%），其次则是Málaga省（10.2%），而巴塞罗那这个人口和经济第二大省，此类犯罪数量却是马德里的三倍之少。

而隶属于经济部的，由Íñigo Fernández de Mesa先生领导的Sepblac则只公布了犯罪数量而并未透露具体行动细节。

西班牙华人街网站Estrella编译

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Madrid, capital del blanqueo de dinero

Madrid es el centro español del blanqueo de dinero. La capital española concentra más de una quinta parte (un 21%) de las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que a lo largo de los últimos años ha elevado un 55% el número de casos abiertos por indicios de delito detectados a través de entidades financieras y distintos profesionales que por su actividad pueden detectar estos delitos. Los datos proceden del servicio ejecutivo del propio organismo y corresponden a 2015 y a su memoria de actividades de 2013.

El peso de Madrid en los organismos que persiguen la legalización de capitales procedentes de delitos se amplía a casi un tercio (30%) del total español si se tiene en cuenta la actividad económica de toda la comunidad autónoma. Es un dato que supera con creces su peso en el PIB nacional, que supone el 18,8%, y al del resto de territorios donde proliferan estas prácticas.

Málaga, impulsada por municipios como Marbella, la propia capital, Benalmádena o Fuengirola es la segunda provincia española con más casos (10,2%) mientras que Barcelona, la segunda capital que más población y actividad económica concentra, ocupa tres veces menos en volumen de casos abiertos que Madrid.

El Sepblac, perteneciente al Ministerio de Economía y dirigido por el secretario de Estado Íñigo Fernández de Mesa, cuantifica los casos abiertos y su localización, pero no da detalles sobre las cantidades de dinero investigadas, las que acaban en manos del juez, ni sobre cómo de efectiva es su actividad.

Otros organismos de carácter internacional como la Financial Action Task Force (FATF), en el que está representado el Estado, señalan que el volumen de la economía sumergida en España se ha duplicado desde el inicio de la crisis, al pasar de un 11,2% del PIB al 18%- 22% actual y destacan que la prevención «funciona adecuadamente». Así, en 2015 el Sepblac recibió 4.757 denuncias frente a las 3.058 de 2012.

Casos destacados

Entre los casos más destacados que se han hecho públicos figuran los de Mario Conde, que el pasado miércoles ingresó en prisión a raíz de una investigación iniciada en La Caixa o, hace un año, la intervención y posterior resolución de Banco de Madrid por sospechas de actividad de redes criminales procedentes de China, Rusia y Venezuela denunciadas por Estados Unidos.

Pero a juzgar por las cifras facilitadas por el propio organismo, no hay que irse muy lejos para encontrar que la mayor parte de los casos de blanqueo (un 66%) tienen lugar exclusivamente en España. Entre el resto de países comprometidos en este delito destacan China, Suiza, Alemania, Reino Unido y Rusia. Panamá, paraíso fiscal de políticos y personajes del mundo de la cultura que ha sobresalido en la última semana, ocupa el octavo lugar.

Con todo, el Sepblac no indica qué sucede cuando entrega a un presunto delincuente ante el juez. Los analistas de la lucha contra el blanqueo en España lo señalan como el punto débil del sistema por su escasa severidad y dudosa eficacia.

«Preocupa el nivel de las sanciones (penas de prisión y períodos de inhabilitación) que realmente se imponen en la práctica en casos graves de blanqueo de capitales, así como su efecto disuasorio y su proporcionalidad», advierte la FTAF.

«Las multas parecen ser el tipo de sanción más utilizado y, en teoría, parecen suficientemente disuasorias, aunque no se sabe en qué medida se abonan en la práctica», concluye.