撒丁岛至普拉托，华人洗钱路线：两华商被捕，车内有16万欧

alexzou

意大利《华人街》2025年7月22日消息：从奥尔比亚到普拉托：华人洗钱网络穿越撒丁岛的“黑金通道”
一条隐藏在撒丁岛腹地的“洗钱之路”正被意大利警方逐步揭开。这是一条由中国黑帮操控的地下金融通道，从撒丁岛南端的卡利亚里起始，穿越奥里斯塔诺、努奥罗等地，最终抵达奥尔比亚港口，再借助渡轮跨越第勒尼安海，到达托斯卡纳的利沃诺港口最终抵达普拉托。这座城市，拥有意大利最大的华人社区，已经成为整个洗钱体系的核心终点。


洗钱流程：“现金—航线—数字货币—奢侈品”
整个运作模式环环相扣，精密如钟表。华人企业在撒丁岛地区长期积累未申报的现金收入，这些收入往往通过逃税、漏开发票等方式获取。随后，这些“脏钱”被小心包裹，藏匿于车辆暗格中，由特定车辆（如一辆宝马2系）定期运送至奥尔比亚港口，再搭乘渡轮前往意大利大陆。


抵达后，这些现金通常会被兑换成大额面值钞票，并通过预付信用卡或电子支付平台（如微信支付）转换为数字人民币。部分资金还被用于购买劳力士、百达翡丽等奢侈品手表，名牌包包和珠宝首饰，这些高价值物品成为新的“隐形保险柜”，将赃款以实物形式“洗白”。


关键人物：“出纳”杨永胜（Yongsheng Yang）
调查揭示，在这一体系中，一名名叫杨永胜（46岁，居住在卡利亚里）的华人商人是整个网络的“中枢神经”。警方称其为“出纳”，但实际上他是整个洗钱链条的调度者和协调人——他掌握交易数据、调配资金流向、分发收益。


警方在他手机中发现，其转换现金总金额高达720万欧元，仅2021年，他就完成了590笔交易。而在过去三年中，转换金额超过300万欧元。他的住处不仅藏有大量现金、贵重物品，还记录着整个网络的资金流图：撒丁岛工厂收集资金，托斯卡纳商铺洗白交易，系统内用微信等工具进行密切联系。

“暗箱操作”不断升级：辣椒、真空袋、战略加油站
这条跨岛洗钱链条的隐蔽程度令人震惊。在以往的查获中，警方曾在车内发现51万欧元现金，被封装在真空袋中；另一案例中，24.6万欧元现金甚至被撒上辣椒粉，用以干扰缉毒犬嗅觉。


这些车辆行驶路线固定、每周运行，甚至在特定高速服务区进行“战术性”加油，表现出极强的组织纪律性。警方形容，这是一台“东方洗钱机器”，每个环节都经过精心设计与反侦察训练。


调查持续推进，谜团仍未解开
尽管已有数人被捕，包括此前在里窝那港被拦下的两名华人男子，61岁的Lei Quifeng和36岁的Linkxin Yang他们在车内藏有16万欧元现金，但整个洗钱网络的完整链条仍未完全厘清。尤其是被洗白后的奢侈品最终流向——它们是被运往亚洲？还是重新流入意大利黑市？目前仍是调查的“盲点”。


意大利当局已将案件调查主导权从托斯卡纳移交至撒丁岛，认为洗钱起点明确来自卡利亚里。与此同时，税务警察正持续在普拉托与撒丁岛同步进行搜查，力求揭开这条贯穿南北、联系中意的“黑金路线”的最后面纱。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：galluraoggi.it/lanuovasardegna.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Da Olbia a Livorno: la rotta del riciclaggio nei negozi cinesi
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China Connection. Olbia – Livorno, la rotta del riciclaggio: come la mafia cinese ripulisce i soldi sardi. Arrestati due commercianti orientali residenti a Cagliari: 160mila euro nell’auto - La Nuova Sardegna
https://www.lanuovasardegna.it/r ... i-sardi-1.100738122

hxb20090510

赚到钱可以回国了，每每都查中国人

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华人街潜水员

其实在华人看来就是一个普普通通的汇款行，，在老外看来就是天大的罪

爱华人街

不会少一点吗？搞那么多运。

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街友44696182

家里沒钱，小偷、警察都不怕因為我是貧农😂

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驴行者

华人街潜水员 发表于 1 小时前
其实在华人看来就是一个普普通通的汇款 ...

华人谁不知道这是黑的？只是因为自己手上的钱也是黑的没办法才去他们那里换，都是明钱的话直接银行转回去更安全更便宜

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华人街潜水员

驴行者 发表于 2025-7-23 15:33
华人谁不知道这是黑的？只是因为自己手上的钱也是黑的没办法才去他们那里换，都是明钱的话直接银行转回去 ...

有的人没居留，更没银行户头，，但赚的是血汗钱

驴行者

79ζiGame 发表于 4 分钟前
警察可不管你是不是血汗钱。。。黑钱就 ...

就是啊，人家政府本来就是反对黑工，要是企业用黑工少报税就会对同行造成不正当竞争，那么合法经营的企业活

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鳄鱼小顽皮

没经过银行的都是黑钱

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家庭住宿

警察就喜欢查这种

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小可爰

什麼時候的事

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街友12146414

十六万欧别人一两个月就赚回来了

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街友46556105

又是内线

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