针对华人全面突击检查行动“内幕” 95%的钱已在中国洗白

美娜0310

针对华人全面突击检查行动“内幕”  95%的钱已在中国洗白

昨日，西班牙警方在马德里Cobo Calleja进行了大范围的突击检查，抓获涉案人员32人，涉案金额高达3亿欧元。与此同时也在西班牙全境其他地方开展行动，主要针对华人“现金交易、非法经营、雇佣黑工、偷税漏税、仿冒品牌”等问题，并有65人被注册在案。

根据西班牙国家宪兵下属的中央行动部门（UCO）于今日发布的最新消息称，昨日被捣毁的“中国黑社会组织”涉嫌洗钱罪行，其中95%的金额已在中国洗白，只有5%仍留在西班牙。

目前西警方将重点放在调查昨日在马德里国际机场被捕的华人男子是否与“中国黑社会组织”有关。该男子于昨日上午欲乘班级飞往北京，随身行李中被查出未申报的现金近90万欧元。经初步调查判断该男子尚且与该非法组织无关，但并不完全排除此种可能性，因为在近两年内此非法组织确实有通过“投递”的方式进行洗钱活动。

此外，该组织也为一些小型企业洗钱，并收取4%-5%的佣金。一种方式是先雇佣一部分人，利用其银行账号，将钱转账到国内，最高交易额能达到10万欧元。另一种方式则是利用小额发票，在避免大额关税的同时于国内收取差额赔偿。

根据西警方现掌握的资料，瓦伦西亚港口是该组织的重点“欺诈性进货”基地，此外荷兰港口也是其分销货品的重要途径地。

在昨天的搜捕行动中，没有如警方想象的搜查到很多的冒牌服装，但却意外发现了由组织成员严密看护的保险箱，搜到的金额高达60万欧元。

现已抓捕的32名嫌疑人将于本周三进入候审阶段，此外另有40人将依法受到重罚。

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Viaja

意思是抓不到证据么