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意大利《华人街》2026年5月15日消息：米兰、布雷西亚特大税务欺诈案：87人被查，扣押120万欧元，华人“地下银行”网络被摧毁！ 意大利税务警察破获华人犯罪团伙，涉虚假发票超1.15亿欧元，会计师与金融顾问涉案。  5月15日拂晓，米兰省税务警察指挥部在米兰检察院的授权下，针对一起特大税务欺诈与洗钱案展开收网行动。一个活跃于米兰和布雷西亚之间的华人犯罪团伙被捣毁，该团伙利用“地下银行系统”协助企业逃税洗钱，涉案金额惊人。 目前，共有87人受到调查，其中包括一名会计师和一名金融顾问。警方执行了28次搜查令，涉及9家分布在米兰、布雷西亚、贝加莫及意大利北部和中部多个省份的企业。现场查扣现金、银行账户资金、珠宝及名表等总价值超过120万欧元。 地下银行系统：绕开反洗钱监管的秘密通道 据税务警方介绍，该团伙采用所谓的“地下银行系统”（underground banking system），即通过非官方金融渠道转移巨额资金，完全规避反洗钱监管。该系统的核心客户是黑色金属行业的企业。 犯罪团伙向这些企业提供“一条龙”非法服务，核心手段是开具虚假发票。他们利用一系列空壳公司，为从未真实发生的交易开具票据，并通过境外三角贸易将收到的款项迅速转移到海外账户。资金经过清洗后，扣除一定比例的佣金，再以现金形式回流意大利。 巨额涉案金额：虚假发票超1.15亿欧元 根据调查人员公布的数据，该团伙开具的虚假发票总额累计超过1.15亿欧元，其中约8000万欧元通过华人同伙控制的秘密网络转移至境外。此外，税务警察还查明另有约6200万欧元因未申报而流失的税款，以及约1000万欧元因申报不实而流失的税款。  200名警力出击，多地同步收网 此次行动由米兰检察院三位检察官尤金尼奥·富斯科、米尔达·米利和安德里亚·扎农切利主导。税务警察共出动约200名警力，行动范围不仅限于米兰，还包括布雷西亚、贝加莫、里米尼、帕多瓦、泰拉莫、特雷维索和拉蒂纳等多个省份。 搜查中，警方不仅查获了大量现金，还扣押了涉案人员的名表、珠宝等奢侈品。这些财物充分暴露了嫌疑人通过系统性逃税所维持的高消费生活方式。 调查时间跨度：2021年至2024年 检方调查显示，涉案虚假发票的开具时间从2021年1月30日持续至2024年6月31日。调查人员通过跟踪监视和录像取证，记录下布雷西亚多家企业负责人与华人团伙成员会面、接收现金返还的全过程。仅在布雷西亚地区，涉案企业就通过这一手段在账面上虚构了约9900万欧元的成本支出。 涉案人员被控罪名 截至目前，87名被调查人员面临不同程度的指控，主要罪名包括“以税务欺诈和洗钱为目的的犯罪团伙”。两名专业人士——一名会计师和一名金融顾问——被指控为整个非法体系提供技术和法律掩护。 需要强调的是，根据意大利法律，本案仍处于初步调查阶段，所有涉案人员在最终定罪之前均推定无罪。 此案再次提醒在意华商，参与虚假发票、地下钱庄等非法金融活动风险极高，不仅会面临严重的刑事法律后果，也将对个人及家庭财产安全造成不可挽回的损失。税务警察近年来对“地下银行系统”及相关逃税洗钱行为的打击力度持续加大，望广大侨胞守法经营，远离非法资金链条。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：milanotoday.it/ansa.it/bresciaoggi.it/ilfattoquotidiano.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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