意大利《华人街》2026年5月5日消息：巨额洗钱流向中国：64岁帕多瓦男子受审！
涉嫌通过“哈瓦拉”地下钱庄清洗近千万欧元卖淫所得，同案另4人已选择替代程序结案。  5月5日，一场针对大规模向中国转移资金的跨国洗钱案正式开庭审理。被告是来自帕多瓦省斯科多西亚镇（Casale di Scodosia）的64岁意大利人V.C.，他是该特大案件主犯中唯一尚未了结司法程序的人。其他四名被告（三名华人及另一名意大利人）已通过认罪协商或简易审判等替代程序与司法机关达成和解。而V.C.目前处于在逃状态，其法庭辩论阶段已正式开启。 V.C.面临的指控相当严重：涉嫌参与犯罪组织、持续洗钱以及非法从事金融活动。根据检方指控，V.C.在一个犯罪组织的意大利端扮演了关键角色，该组织能够清洗近千万欧元的非法资金，这些资金主要来源于东北部按摩中心的逃税所得及卖淫活动。 该洗钱机制运转流畅且系统化，核心是依靠“哈瓦拉”（Hawala）这一非正式汇款系统——它不依赖银行渠道，而是基于信任网络，几乎不留下任何书面记录。据调查，该组织的操作基地位于帕多瓦省索莱西诺镇（Solesino）的 Amiko Merkatone 商铺，该商铺被用作秘密“金库”，每天从威尼托、弗留利和特伦蒂诺等大区收取的现金袋都汇集于此。 V.C.被指控的角色是“运钞员”。调查显示，在2024年5月至2025年5月期间（他正是在2025年5月在斯普雷西亚诺被捕前），该男子每月多次前往帕多瓦的上述店铺，每次提取超过5万欧元的现金，并亲自驾车运输。这些现金随后被交付给伦巴第大区的下线，最终通过电子渠道转入中华人民共和国的银行账户，从而逃脱任何官方追踪。 涉案金额惊人：据检方估算，该犯罪团伙总共转移了约1000万欧元的资金，并从中抽取佣金——意大利同伙收取约5%，华人一方收取约10%。对于已有前科的V.C.而言，此次开庭将确定他在这一被称作“特雷维索及周边省份近年来破获的最大规模脏钱洗钱系统之一”中的具体责任。 在当天的庭审中，法院已下令将用于揭露该机制的电话及环境监听录音从中文翻译成意大利文。随后，案件被延期至11月10日继续审理。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：Trevisotoday.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
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