意大利《华人街》2026年2月11日消息：虚开发票与洗钱案：逃税一千万欧元，五名华人企业主被查封资产
 意大利特雷维索省税务警察（Guardia di Finanza）近日公布一起重大税务欺诈与洗钱案件调查结果：2019年至2024年期间，五名居住在阿尔蒂沃莱（Altivole）一带的华人涉案人员，通过八家纺织类个体企业构建虚假开票体系，累计开具虚假发票金额超过8000万欧元，涉嫌逃税约1000万欧元。目前，法院已下令查封相关人员名下的住房、银行账户及奢侈品资产。 调查显示，这八家企业名义上从事服装加工业务，其中只有两家实际运营（目前已停业以躲避税务监管），其余六家为空壳公司（“纸面公司”），专门用于开具不存在交易的虚假发票。涉案五人包括一名48岁的主要策划者、其46岁的妻子，以及三名华人“挂名法人”（年龄分别为57岁、81岁和64岁），其中两人目前下落不明。 本案由特雷维索省税务警察经济金融调查组负责侦办。调查人员认定，该团伙通过六家空壳企业为两家真实经营的服装加工厂提供虚假成本发票，从而大幅压低应税利润，非法减少税负超过700万欧元。这两家实际运营企业凭借异常低价承接大量订单，而低价优势正是建立在虚假成本抵扣基础之上。  进一步调查发现，这些挂名企业不仅没有员工或实际生产能力，其登记负责人有的失联，甚至有人已经去世。银行流水核查显示，逃税所得部分被转账汇往中国，并用于从中国购买奢侈品。 主要嫌疑人还利用公司账户支付与经营无关的个人开支，并斥资约70万欧元购置两套房产，房产被虚假登记在未成年子女名下，同时用于高档装修配置。 调查还重点核查了主犯妻子的资金往来情况。她不仅实际控制其中两家空壳公司，还通过频繁提取现金及向海外账户转账等方式，掩饰部分非法所得来源，因此被追加洗钱罪名指控。 检方表示，此次行动体现了特雷维索检察机关与税务警察持续打击重大税务欺诈和经济金融犯罪的决心，旨在维护守法企业的公平竞争环境，并追回被侵占的公共财政资源。 ——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ilsole24ore.com/trevisotoday.it/tgcom24.mediaset.it/statoquotidiano.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。 |
管理COOKIES
