傻眼：帕多瓦一对华人母女涉商业欺诈被查扣一百万欧产业

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Frode, sequestro milione di beni a cinesi di Piove di Sacco
„Maxi-frode, sequestrato un milione di beni a madre e figlia cinesi

Le verifiche fiscali della Guardia di Finanza di Piove in nove aziende di abbigliamento della Saccisica, create ad hoc per l'emissione di fatture false al fine di evadere 5 milioni di euro di tasse

Redazione 28 luglio 2015
Frode, sequestro milione di beni a cinesi di Piove di Sacco

Due abitazioni, un capannone industriale, un terreno, due auto di grossa cilindrata (una Bmw e un'Audi), l’intero capitale sociale di una srl e sei conti correnti per un ammontare di oltre 1.100.000 euro. Il maxi sequestro "per equivalente", che consente di aggredire beni e proprietà nella disponibilità di coloro che vengono indagati per reati fiscali è stato eseguito martedì mattina dalla Guardia di Finanza di Padova a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale euganeo.

9 AZIENDE NEL MIRINO. L’aggressione patrimoniale fa seguito alle verifiche fiscali svolte dai militari della tenenza di Piove di Sacco nel 2014 nei confronti di nove aziende operanti nel settore dell’abbigliamento, create ad hoc per l'emissione di fatture false e "gonfiare" così le spese di due attività di confezionamento per conto terzi di Sant'Angelo di Piove di Sacco.

EVASIONE MILIONARIA. Le ispezioni contabili e le indagini bancarie hanno permesso di individuare in due cinesi, madre 50enne e figlia 30enne, le beneficiarie del complesso meccanismo di frode che, attuato mediante l’uso di fatture false, ha consentito di evadere complessivamente circa 5 milioni di euro tra imposte dirette e Iva.

COMPORTAMENTO ANOMALO. La 50enne, poco dopo la conclusione delle verifiche, ha ceduto il proprio patrimonio immobiliare a favore di alcuni congiunti. Un comportamento anomalo che le fiamme gialle hanno segnalato all'autorità giudiziaria in quanto ritenuto finalizzato ad evitare le successive procedure di riscossione dell’ingente debito erariale.

      意大利《华人街》编译帕多瓦地方媒体报道2015年7月28日消息：涉商业欺诈，一对Padova省Piove di Sacco镇的华人母女俩被查扣一百万欧元的财产。涉及两个住家，一个工业厂房，一块地皮，两辆大排量汽车（一辆宝马和一辆奥迪），一家有限公司的整个注册资金和六个银行账户，总共价值高达1.100.000（一百一十多万）欧元。这起对“实物”大查扣行动是让当局能够对因犯有税务刑事罪而被调查人员的产业拥有支配权并由帕多瓦税务警方于星期二上午执行法院签发的这项措施。

    九家企业被作为调查目标。这次对资金财产的攻击占有是Piove di Sacco税务警方在2014年对九家从事服装行业的企业的审查核对后采取的，他们创建了一个专门签发虚假发票和将两家位于Sant'Angelo di Piove di Sacco且为第三方加工的企业“膨胀”开支。

    漏税百万。对账目和银行方面的审查和调查发现两名华人，50岁和30岁的母女两人，作为这个复杂的欺诈机制的受益人，通过使用虚假发票，在包括直接税收和增值税在内的税收方面得以逃税共约5百万左右。

    异样的举措。这名50岁女子，在一些核查刚结束不久之后，她就将自己的不动产转移给一些相关人员受益。这是一起异常的举措，因此税务警方就向司法机关通报，病认为她此举是为了避免税务机关接下来的对其所欠税款的追讨。于是才有的这起扣押产业行动。

（alexzou编译）

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