想请问街友如果一次性向银行存款四五万欧元现金是不是会被查？

ohlihe

不是查不查你的问题：是银行里你存不存的进去的问题，银行这里就已经卡你了

ohlihe

吊儿郎当的色色 发表于 2025-10-1 01:03
我反正几乎都刷卡 存几万也没事啊。可能你是个体户

5年后你还能这样说，说明你牛，说明到时候你没被查出来。
你如果真这么操作的话，必罚你，都不用查你，你营业额和银行金额一对比就知道里面有问题

吊儿郎当的色色

ohlihe 发表于 22 秒前
5年后你还能这样说，说明你牛，说明到 ...

俄都敢存 肯定也打票了啊。

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街友86168781

你有亲戚或朋友有做老外工，他们工资是明的叫他们和换一下.让他们转到你的账号上.不要转欧元差因为需要他们帮忙.不要太小气

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ohlihe

吊儿郎当的色色 发表于 2025-10-1 12:30
俄都敢存 肯定也打票了啊。

打票了自然没关系，就算查也可以申辩的理直气壮。就算银行不让存也可以据理力争。
但要小心，存的金额不可以超出打票（现金票）的金额。

吊儿郎当的色色

ohlihe 发表于 14 秒前
打票了自然没关系，就算查也可以申辩的 ...

srl类的查的不严的。 差的都是个体户 带责任类的

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ohlihe

吊儿郎当的色色 发表于 2025-10-1 12:40
srl类的查的不严的。 差的都是个体户 带责任类的

一样的，我就知道prato有家卖线的srl大佬因为存的金额大于打票的金额被罚了10几w。

锋仔

百分百的事

孤帆远行

街友68902866 发表于 7 小时前
现金转成银行明钱，你现金给我，我公司 ...

这不是标准的洗钱吗？你准备用什么名义给他汇款？他已什么身份收你的钱？你连什么是明钱都搞不清楚。纯小白吗？

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街友68902866

孤帆远行 发表于 昨天 13:45
这不是标准的洗钱吗？你准备用什么名义 ...

民间借贷违法？

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孤帆远行

街友68902866 发表于 3 小时前
民间借贷违法？

你开的是借贷公司？那你把借贷手续处理一下。

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街友50408648

守候在凌晨 发表于 前天 01:02
好个屁月存入 现金太多 找你谈话 要你 ...

每个星期差不多存5 000到8000左右也没来查

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