普拉托一家华人经营的年交易额达1亿欧元的“地下银行”被捣毁 6月15日消息，一家

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普拉托一家华人经营的年交易额达1亿欧元的“地下银行”被捣毁

6月15日消息，一家名副其实的秘密银行在普拉托被捣毁，该银行每年能够转移8000万至1亿欧元而不留任何痕迹。该组织通过一个高效的非正式网络，将意大利、阿尔巴尼亚和中国的犯罪团伙联系起来，处理与国际毒品走私和黑市相关的“幽灵”支付。 由佛罗伦萨反黑手党局 (DDA) 和普拉托检察官办公室联合开展的调查以一名被认为是该犯罪网络幕后主使的中国公民为中心，调查人员称他提供普拉托地区的中国纺织企业与伊比利亚半岛（马德里、马拉加、瓦伦西亚和塞维利亚）的企业之间转移未申报的收入的服务，从而避免资金的实际转移，他们通常利用快时尚公司未申报的资金流动。这家银行通过“黑市” 运作，这是一种缺乏任何银行追踪的非正式支付系统，各种犯罪组织都从中获利。“调查揭露了一个平行且隐秘的银行系统的存在，该系统服务于多种目的：不仅为非法贩运活动（尤其是毒品贩运）提供资金并进行再投资，而且还将非法贩运与税务欺诈相结合，”国家反黑手党检察官乔瓦尼·梅利洛在新闻发布会上强调说。

此次行动查获了价值约6000万欧元的资产并采取了41项预防措施：17人被监禁，16人被软禁。调查人员已还原出该犯罪网络至少三年的活动轨迹。调查的其中一条线索还涉及来自中国的非法移民，组织了非法移民入境活动，他们将移民从塞尔维亚（中国公民无需签证即可入境）偷渡到匈牙利和斯洛文尼亚，最终目的地是普拉托、都灵以及维罗纳省的索马坎帕尼亚，每位移民他们可以获利约9500欧元。

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9500没有那么贵

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