警察查到一大包欧元，牵出174家华人公司

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警察查到一大包欧元，牵出174家华人公司

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涉案华人通过空壳公司、虚假发票、以及貌似合法的电汇将资金转移境外，最终再以现金形式返还……
本案虚假发票总额超过7800万欧元，转移境外的资金超过4000万欧元；24家公司被查，多人被捕。 
相关调查从布雷西亚一直延伸至艾米利亚-罗马涅大区，直到意大利东北地区。
随着调查的深入，又有174家华人实体卷入其中。
至此，涉案人范围不断扩大，更多证据浮出水面。
这些174家包括：华人商店、华人工厂、华人公司、华人个体户……
其中一起关键事件发生在Torbole Casaglia。
一名商人在Torbole Casaglia市镇一所房子外被警方拦下，当时他的背包里装着8.9万多欧元现金。
他无法解释这笔钱的来源。
声称他从一名华人那收到了这笔钱，然后要把它转给一家公司。
调查发现，涉案华人利用两家公司和两处住家作为洗钱中心。从华人商家那收取的大量现金最终像在超市里一样，被装进塑料袋或背包内。
税警抄查的现金包括500欧紫色大钞，还有大量200欧面额的钞票，平整如新。
只可惜，还没来得及用，就全部充公……  
调查仍在继续，引发华商圈一场大的震荡！

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