5月7日Milano Today消息,5月6日黎明,贝加莫检方协调金融警察开展大规模行动,出动60名警员及专业现钞缉查犬,逮捕一对居住在Grumello del Monte的华人夫妇,并执行4项预防性措施,查扣总额高达860万欧元的资产,包括房产、豪车、公司股份及银行账户。调查共涉及41人和9家公司,指控罪名包括开具虚假发票、洗钱及企图敲诈勒索。该夫妇利用“空壳公司”向贝加莫和布雷西亚地区的客户虚开发票,帮助客户逃税,将现金“洗白”后返还客户并抽取佣金。该团伙还利用老虎机厅、以及及来自中国、印度公民的资金流作为现金来源,并采取恐吓手段控制代理人为己谋利。