假发票核心机制
行动的核心是一对居住在贝加莫省格鲁梅洛德尔蒙特（Grumello del Monte）镇的华人夫妇：丈夫被收押入狱，妻子被软禁在家。这对夫妇控制着一个由多家个体服装加工公司组成的网络，这些公司均注册在同一地址，名义上挂靠在其他华人名下，实为“空壳公司”。这些公司的唯一功能是：向位于贝加莫和布雷西亚省的多家客户企业开具虚假发票。
这一非法机制运作成熟：通过虚构交易的发票，客户企业得以逃避直接税和间接税，并换取现金。发票提供方在扣除一定比例的“服务费”后，将现金返还给客户。调查人员估计，该非法体系产生的营业额规模相当惊人。
老虎机、洗钱与暴力行为
调查由格鲁梅洛德尔蒙特（Grumello del Monte）镇税警连队负责，据其重建，支撑该体系的现金并非无源之水。部分现金来自一些管理混乱的老虎机厅，另一部分则来自华人及印度籍人士——他们利用这一渠道清洗自身非法活动所得。形成一个封闭循环：脏钱在此转换形式，最终“洗净”后回到需要者手中。
管理COOKIES
雷达卡
发表于 
提升卡
发表于 
