意大利《华人街》2026年5月6日消息：卡塔尼亚税务警察查封两名华人企业家名下公司及600万欧元资产！
涉嫌欺诈性破产、逃税与自我洗钱，两名当地会计师被禁止执业。
卡塔尼亚消息——近日，卡塔尼亚税务警察（Guardia di Finanza）经济金融警察局执行了一项由当地法院预审法官签发的法令，对4名嫌疑人采取了预防性措施。他们因涉嫌欺诈性破产（包括财产性和文书性欺诈）、恶意逃避税款支付以及自我洗钱等多项罪名，被以不同身份提起指控。与此同时，警方查封了多家商业活动及资产，总价值约600万欧元。
欠税千万欧元，两家企业进入司法清算
调查的源头可追溯至对 Oriente World S.r.l. 公司及 Chen Chunhua 个体企业的税务核查。这两家企业活跃于米斯泰尔比安科（Misterbianco）和卡塔尼亚地区，主营服装及各类商品的批发业务。由于长期拖欠国家税款，累计欠税额高达 1000万欧元，两家公司均已进入司法清算程序。
资产被严重低估转移，新公司“换壳”经营
以 Oriente World S.r.l. 为例，调查显示，该公司将一整块业务分支（包括商誉、设备及库存商品等）以 10万欧元 的价格转让给了一家名为 GC S.r.l. 的新公司。然而，该业务分支的实际市场价值高达 150万欧元，且最终实际到账金额仅为 3万欧元。这家新公司的实际控制人经查为 Lin Fan（28岁），与 Oriente World 的实际控制人为同一人。
不久之后，同样的“掏空”手法再次上演。通过 GC S.r.l. 与 Tang Chunzi Sas 名下的 Six 2.0 公司签订了一份业务分支租赁合同，年租金为 33.6万欧元，实际上将业务再次转移。而这一犯罪计划的最后一步，则是由该华商将业务分支“事实性”地（未经过任何正式转让文件）从 Six 2.0 转移至 G-Shop S.r.l.。值得注意的是，G-Shop S.r.l. 目前正运营在 Oriente World S.r.l. 及其他陆续接手公司的原址上。
个体企业亦被掏空，超过250万欧元货物流失
与此同时，针对 Chen Chunhua 个体企业的调查显示，这家企业实际上也由 Lin Fan 掌控。调查人员查明了导致其进入司法清算的真正原因——主因在于“系统性逃避缴纳税款，并伴有大规模转移货物”，流失货物价值超过 250万欧元。
两名卡塔尼亚会计师扮演关键角色
使案情更加复杂的是，涉案企业均未按要求提交会计文件。在这一背景下，调查人员发现当地69岁的会计师 Natale Strano 及其44岁的儿子 Salvatore Strano（在其父办公室内设有一家名为“Servizi e soluzioni di impresa Sas”的电子数据处理公司）深度卷入其中。
调查显示，这两名专业人员不仅完全知晓 Lin Fan 实施的资产掏空行为（他们很清楚 Lin Fan 是涉案企业的实际控制人），而且据检方指控，他们“超越了专业委托的界限，积极参与了这些行为的策划与实施，提供了具有刑法意义的因果性帮助”。
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