帮忙汇钱的华人出事！大批住家被查

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帮忙汇钱的华人出事！大批住家被查

威尼托出事！华人洗钱网络被端！
目前有21名华人卷入调查，其中17人已被关押或软禁。
与此同时，警方正对帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰、普拉托等地的华人住家和商业场所展开搜查……


帕多瓦税警卫队日前对外宣布：查获一个华人的“平行金融系统”，其活动可追溯到2025年4月。
这是一个基于空壳公司的导账网络，这些公司主要用于开具虚假发票，并租用他人居留注册公司。
该团伙组织严密，所建立的现金收集网络包括私人住家、公司、仓库、甚至批发城……他们在警方的眼皮子底下设点收钱，能将数百万欧元经由半个欧洲转移到中国。
更令人不安的是，警方还发现一个与银行相连的秘密赌场，华人赌徒可从“出纳员”那借钱赌博。
经查，这一秘密的“金融系统”关联着好几个现金收集站：


一处位于帕多瓦，设在该团伙一合伙人的住家内，用于接收现金；
其中一名客户是个住在迪拜的意大利商人，他因2025年10月至2026年4月期间洗钱约60万欧元被软禁。
另一处位于帕多瓦省Saonara市镇一处住家内，家中配有点钞机、监控头、保险柜，还有每天记录的账簿。
还有一处位于帕多瓦批发商城内，用于接收从各家商户处收到的现金。 
在其附近 ，警方还发现一个堪比“后勤基地”的秘密赌场，赌场内配有自动赌桌，用于非法赌博。
税警收网前，对该团伙监控已久。
警方为此投入大量的人力物力，200多名税警参与了细致复杂的调查，还有国际组织和数字情报搜集专家的合作；此外，警犬队也在抄查过程中发挥威力。
税警已对帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰和普拉托等地35处住宅和商业场所展开抄查，行动还在继续。
查获的4000万欧元资产包括：加密币、房产、豪车、手表和珠宝，还有大量现金。
部分现金藏在购物袋和鞋盒里，均被闻钱狗迅速识别。
警方表示，这是一个融合了虚假发票、非法金融、赌博与高利贷的肆无忌惮的平行世界；经济犯罪无国界，它正变得更加隐蔽和全球化，打击经济犯罪绝非一蹴而就。
警方还强调，“当大多数民众在为物价上涨和日常琐事苦苦挣扎时，有人却在暗中积累不义之财，利用一切漏洞、牺牲社会利益中饱私囊。仅仅愤怒是不够的，我们需要提高意识，绝不能放松警惕！”
本案对华人资金的流转，再次敲响严峻的警钟。

来自: 华人街iPhone版

159753camin

打击华人办法很多。
打击犯罪没有一点进展。

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Qt28

MATTE_uF61O 发表于 昨天 21:48
打击华人办法很多。
打击犯罪没有一点进展。

抓不到别人就不能抓我是吧

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zhengshijia

查的好 这些换汇死骗子 国内银行卡打了电诈的钱过来银行卡被封了

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