游客携带16万欧现金闯关被全部没收; 华人奢侈品企业避税失败被罚360万欧

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游客携带16万欧现金闯关被全部没收; 华人奢侈品企业避税失败被罚360万欧

在Cagliari埃尔马斯机场，一次例行检查迅速升级为一起金额巨大的执法行动。意大利海关与垄断管理局（ADM）联合税警，在一名准备飞往巴塞罗那的乘客行李中，查获高达160,150欧元的现金。
此次行动属于针对资金跨境流动的常规监管措施，重点针对进出欧盟资金异常流动，以预防洗钱及其他非法资本操作。近期，依据2024年第141号立法法令，相关检查力度明显加强，执法频率显著提升。
在现场询问中，该乘客申报其随身及托运行李中仅携带约1,300欧元。然而检查结果却大相径庭：执法人员在其托运行李箱内发现8个真空密封包装袋，每袋均装满50欧元面值纸币，总额超过16万欧元。
税警进一步通过数据库核查发现，该男子没有任何合法收入申报记录，且存在相关犯罪前科。面对资金来源及用途问题，其未能作出合理解释。基于此，执法机关依据《刑事诉讼法》第321条，对全部现金实施预防性查封，认定该资金可能来源于非法活动或用于支持其他犯罪行为。




意大利税警Savona指挥部近日查获一起利用境外公司架构实施的大规模跨境避税案件。调查显示，一家奢侈品牌通过设立在香港的公司进行利润转移，累计逃避应税收入超过700万欧元。
案件起源于税警对一名总部位于Savona地区的进口商开展例行核查。在深入分析其与一家香港供应商之间的商业往来后，执法人员逐步追溯出一个从事奢侈皮具（包括箱包、服装及配饰）销售的跨国商业网络。
进一步调查发现，该集团的实际经营管理活动并不在境外，而是由一家总部设在米兰的公司负责。该公司为一家华人关联企业的子公司，并通过与其亚洲母公司签订服务合同，在意大利开展业务运营。
税警指出，产品销售推广、客户开发以及品牌运营等核心商业活动，均由这家米兰公司实际执行。然而，其在合同中的职能定位与实际承担的功能和风险明显不符。基于此，执法部门依据转让定价规则重新核算利润分配，认定存在利润人为转移行为。
调查结果显示，在2017年至2021年期间，该公司累计隐匿应税收入超过700万欧元。最终，该案件通过税务和解方式处理，涉案的中意合资公司向国库补缴约360万欧元税款，目前相关款项已全部缴清，税务问题已正式解决。

来自: 华人街iPhone版